湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2018 年 5 月 21 日（星期一）14:30。
网络投票时间：2018 年 5 月 20 日—2018 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 21 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 5
月 20 日 15:00 至 2018 年 5 月 21 日 15:00 的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌区水果湖中
北路 101 号楚商大厦）。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事毕华女士（经全体董事共同推举，一致
同意董事毕华女士主持本次会议。）
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 19 人，代
表股份数为 384,802,895 股，占公司有表决权股份总数的 60.4829％。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 14 人，代表股份数为
384,382,778 股，占公司有表决权股份总数的 60.4169％；通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统投票的股东共 5 人，代表股份数为 420,117 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0660％。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
12 人，代表股份数为 845,217 股，占公司有表决权股份总数的 0.1329％。
（3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管
理人员列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了以下
议案：
1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
总表决 情 况：同 意 384,594,675 股， 占 出席会 议 有表决 权 股份总 数 的
99.9459%；反对 208,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0541%；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 636,997 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 75.3649%；反对 208,220 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 24.6351%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%。
表决结果：此议案获得通过。
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决 情 况：同 意 384,015,978 股， 占 出席会 议 有表决 权 股份总 数 的
99.7955%；反对 786,917 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2045%；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 58,300 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 6.8976%；反对 786,917 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
93.1024%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%。
表决结果：此议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上表决通过。章程全文详见同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
总表决 情 况：同 意 384,173,078 股， 占 出席会 议 有表决 权 股份总 数 的
99.8363%；反对 629,817 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1637%；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 215,400 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 25.4846%；反对 629,817 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 74.5154%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%。
表决结果：此议案获得通过，全文详见同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖北今天律师事务所林迪、张骏式律师现场见证，并为本次
会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2018 年
第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十二日
