证券代码：839097 证券简称：泽达易盛 主办券商：申万宏源
泽达易盛（天津）科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林应女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，持有表决权的股份53,330,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，持有表决权的股份53,330,000股，占公司股份总数的100.00%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
1.议案内容
2.议案表决结果：
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-005）。
同意股数14,577,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数14,577,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案涉及的关联股东回避表决。
(二)审议通过《关于签署<附生效条件的股票发行认购协议>的议案》
1.议案内容
本议案涉及的关联股东回避表决。
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-004）
2.议案表决结果：
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-004）
同意股数14,577,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数14,577,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案涉及的关联股东回避表决。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票
发行相关事宜的议案》
1.议案内容
2.议案表决结果：
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-004）。
同意股数53,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数53,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
(四)审议通过《关于制订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容
本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2018-006）。
2.议案表决结果：
议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2018-006）。
同意股数53,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数53,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
(五)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容
本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公
2.议案表决结果：
司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-004）。
同意股数53,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数53,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
三、备查文件目录
《泽达易盛（天津）科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》
泽达易盛（天津）科技股份有限公司
董事会2018年5月21日