厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二
次会议于 2018 年 5 月 18 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 5 月
21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、 审议并通过《关于出售股权资产的议案》
同意公司根据发展规划，出售所持有易点天下网络科技股份有限公司全部
200 万股股权，交易价格不低于 14.5 元/股，成交金额不低于 2,900 万元。公司独
立董事对上述事项发表同意的独立意见，保荐机构华创证券有限责任公司出具
《关于厦门吉宏包装科技股份有限公司出售股权资产的核查意见》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详细内容见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于出售股权资产的公告》。
二、 审议并通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2018 年 6 月 6 日下午 14 时召开 2018 年第三次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详细内容见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 22 日
