江苏炎黄在线物流股份有限公司第七届董事会四次会议决议公告

江苏炎黄在线物流股份有限公司第七届董事会四次会议决议公告 
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
        江苏炎黄在线物流股份有限公司（简称“公司”）已于 2009 年 7 月 7 日向各位董事发出召开第七届董事会四次会议的通知，并于 2009 年 5 月 15 日以通讯方式召开。会议由董事长卢珊女士主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7  人，人员分别是：卢珊女士、李世界先生、王宏先生、王斌先生、胡约翰先生（独立董事）、张国和先生（独立董事）、朱建忠先生（独立董事），本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审议表决通过如下议案： 
      一、《江苏炎黄在线物流股份有限公司2009年半年度报告》 
      表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。 
      二、《关于续聘会计师事务所及支付会计事务所报酬的议案》 
      公司继续聘任天健光华（北京）会计师事务所有限公司担任公司2009年度的财务审计机构，并支付天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计费用35万元人民币/年，公司承担差旅费等与审计相关的费用。本议案提交最近一次股东大会审议，会议通知另外公告。 
      表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。。 
        特此公告。 
                                  江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会 
                                          二零零九年七月十八日