浙江新和成股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

浙江新和成股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告 
     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
    浙江新和成股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2009年7月13日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2009年7月17 日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下： 
    会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2009 年半年度报告及摘要》； 
    特此公告。 
                                              浙江新和成股份有限公司董事会 
                                                          2009 年7 月 18 日