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无锡航亚科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年5月21日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：严奇
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司关于召开本次股东大会的通知已于2018年5月4日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)上发布,其中,通知发布的日期距离本次股东大会的召开日期已达15日。本次股东大会召开的时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召集时间、地点、议案相符,本次股东大户召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，持有表决权的股份127,782,608股，占公司股份总数的78.02%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于选举股东监事的议案》
1、议案内容
公司原股东监事朱春阳因工作调整，辞去监事职务，公司拟选举徐桔为公司新监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。徐桔不属于失信人员，符合我国相关法律、法规规定的任职资格。
2、议案表决结果：
同意股数120,826,086股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
股东北京优能尚卓创业投资基金(有限合伙)回避此议案的表决。
四、备查文件目录
经与会董事签字确认的无锡航亚科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议
无锡航亚科技股份有限公司
董事会
2018年5月21日