证券代码：870898 证券简称：富春染织 主办券商：国元证券
芜湖富春染织股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
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一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何培富先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，
公司已于2018年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发出了《2017年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-016
持有表决权的股份58,500,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》。
1、议案表决结果
同意股数58,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》。
1、议案表决结果
同意股数58,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》。
1、议案表决结果
同意股数58,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》。
1、议案表决结果
同意股数58,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》。
1、议案表决结果
同意股数58,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》。
1、议案内容
聘请华普天健会计事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构，聘用期限为一年。
2、议案表决结果
同意股数58,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（七）审议通过《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
1、议案内容
具体内容详见2018年4月27日公司于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告的《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2018-015）。
2、议案表决结果
同意股数58,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017
年度利润分配及资本公积转增股本相关事宜的议案》。
1、议案内容
公司拟提请股东大会授权董事会办理 2017 年度利润分配及资本公积转增股本相关事宜，包括但不限于：（1）资本公积转增股本需要向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；（2）资本公积转增股本涉及的股份变更登记工作；（3）资本公积转增股本完成后办理工商
变更登记等相关事宜；（4）资本公积转增股本需要办理的其他事宜。
2、议案表决结果
同意股数58,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
1、议案内容
鉴于公司资本公积转增股本相关事宜将导致公司的股本发生变化，决定对《公司章程》相应条款进行修订。
2、议案表决结果
同意股数58,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（十）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。
1、议案表决结果
同意股数6,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况
关联股东
（有限合伙）、芜湖勤慧创业投资合伙企业（有限合伙）作为关联方回避表决。
（十一）审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》。
1、议案表决结果
同意股数58,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（十二）审议通过《关于补充确认2017年度偶发性关联交易的议案》。
1、议案表决结果
同意股数10,420,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况
关联股东何培富、何璧颖、何壁宇、芜湖富春创业投资合伙企业（有限合伙）作为关联方回避表决。
（十三）审议通过《关于公司资产核销的议案》。
1、议案表决结果
同意股数58,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（十四）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》。
1、议案表决结果
同意股数58,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、律师见证情况
律师事务所名称：上海天衍禾律师事务所律师姓名：方华子、李莉结论性意见：
芜湖富春染织股份有限公司2017年年度股东大会的召集、召开
员资格合法有
| 效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合 |
法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《芜湖富春染织股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
（二）《上海天衍禾律师事务所关于芜湖富春染织股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书》。
芜湖富春染织股份有限公司
董事会2018年5月21日