安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第四届董事会第十次会议
召开时间：2018 年 5 月 18 日
表决方式：现场与通讯相结合的方式
会议通知和材料发出时间及方式：2018 年 5 月 14 日，专人送达及电子邮件。
本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。本次会议符合《公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如
下决议：
1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经全体董事一致同意，聘任周琦先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议
通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，
内容详见本公告当日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十次会议决议》；
2、《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十一日
