成都前锋电子股份有限公司
八届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
成都前锋电子股份有限公司八届二十六次董事会会议通知于 2018 年 5 月
15 日以邮件的方式发出，于 2018 年 5 月 18 日以通讯表决方式召开，应参加
表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司 3 名监事和高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长胡革伟先生主持。经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》
公司董事会同意公司注册地址由“四川省成都市武侯区人民南路四段 1
号”变更为“北京市大兴区亦庄东环中路 5 号”。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于变更公司名称的议案》
公司董事会同意公司中文名称由“成都前锋电子股份有限公司”变更为
“北京前锋电子股份有限公司”，英文名称由“ChengDu QianFeng Electronic
Co,.Ltd”变更为“BeiJing QianFeng Electronic Co,.Ltd”（以工商登记机
关最终核准的名称为准）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
公司董事会同意公司经营范围由“经依法登记，公司的经营范围：电子、
通信、计算机、光机电一体化技术的开发、研制、技术服务及咨询；技术开
发、技术服务、技术咨询；生产、销售电子产品、通信设备、机电设备、仪
器仪表、计算机及配件；项目开发、投资与管理；商品销售（国家限制流通
品除外）；经营本企业自产机电产品（不含汽车）、成套设备及相关技术的出
口业务；经营公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品
备件及技术的进口业务；开展本企业进料加工和“三来一补”业务；经营其
他无须许可或审批的合法项目。”，变更为“经依法登记，公司的经营范围：
电子、通信、计算机、光机电一体化技术的开发、研制、技术服务及咨询；
技术开发、技术服务、技术咨询；销售电子产品、通信设备、机电设备、仪
器仪表、计算机及配件；项目开发、投资与管理；商品销售（国家限制流通
品除外）；经营本企业自产机电产品（不含汽车）、成套设备及相关技术的出
口业务；经营公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品
备件及技术的进口业务；开展本企业进料加工和“三来一补”业务；经营其
他无须许可或审批的合法项目。”（以工商登记机关最终核准的经营范围为
准）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
内容详见同日披露的《成都前锋电子股份有限公司关于修订<公司章程>
部分条款的公告》。
修改后的公司章程见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司 2017 年度内控审计机构的议案》
内容详见同日披露的《成都前锋电子股份有限公司关于聘任公司 2017 年
度内控审计机构的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2018 年 6 月 8 日召开公司 2018 年第四次临时股东大
会。具体内容详见同日披露的《成都前锋电子股份有限公司关于召开 2018 年
第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 18 日
