深圳华侨城股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
(一)公司董事会于 2018 年 4 月 27 日刊登了《关于召
开 2017 年年度股东大会的通知》公告;
(二)本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决
结果,本次股东大会的提案获得通过。
二、会议召开的情况
(一)召开时间:2018 年 5 月 18 日(星期五)15:00,
会期半天。
(二)召开地点:深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼大会
议室
(三)召开方式:现场表决与网络投票相结合方式
(四)召集人:深圳华侨城股份有限公司董事会
(五)主持人:王晓雯 董事、总裁
(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方
式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 136 人,代表
股份:5,413,276,521 股,占公司有表决权总股份:65.9827%;
其 中 出 席 现 场 会 议 的 股 东 人 数 共 36 人 , 代 表 股 份 :
4,408,929,866 股,占公司有表决权总股份:53.7407%;通
过网络投票出席会议的股东人数共 100 人,代表股份:
1,004,346,655 股,占公司有表决权总股份:12.2420%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,高
级管理人员列席了本次股东大会。北京国枫(深圳)律师事
务所见证律师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
与会股东(委托人)以现场表决和网络投票相结合的方
式,审议了以下事项:
(一)关于公司 2017 年年度报告的提案
1、表决情况:同意 5,412,221,521 股,占有效表决股
数的 99.9805%;反对 1,045,500 股,占有效表决股数的
0.0193%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0002%;
其中:中小股东总表决情况:同意 821,003,124 股,占
有效表决股数的 99.8717%;反对 1,045,500 股,占有效表决
股数的 0.1272%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0012%;
2、表决结果:该提案通过。
(二)关于公司 2017 年度董事会工作报告的提案
1、表决情况:同意 5,412,221,521 股,占有效表决股
数的 99.9805%;反对 1,045,500 股,占有效表决股数的
0.0193%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0002%;
其中:中小股东总表决情况:同意 821,003,124 股,占
有效表决股数的 99.8717%;反对 1,045,500 股,占有效表决
股数的 0.1272%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0012%;
2、表决结果:该提案通过。
(三)关于公司 2017 年度监事会工作报告的提案
1、表决情况:同意 5,412,221,521 股,占有效表决股
数的 99.9805%;反对 1,045,500 股,占有效表决股数的
0.0193%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0002%;
其中:中小股东总表决情况:同意 821,003,124 股,占
有效表决股数的 99.8717%;反对 1,045,500 股,占有效表决
股数的 0.1272%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0012%;
2、表决结果:该提案通过。
(四)关于公司 2017 年年度利润分配及资本公积金转
增股本的提案
1、表决情况:同意 5,413,081,521 股,占有效表决股
数 的 99.9964% ; 反 对 185,500 股 , 占 有 效 表 决 股 数 的
0.0034%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0002%;
其中:中小股东总表决情况:同意 821,863,124 股,占
有效表决股数的 99.9763%;反对 185,500 股,占有效表决股
数的 0.0226%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0012%;
2、表决结果:该提案通过。
(五)关于公司 2018-2019 年度拟申请银行等金融机构
综合融资授信额度的提案
1、表决情况:同意 5,397,999,600 股,占有效表决股
数的 99.7178%;反对 15,267,421 股,占有效表决股数的
0.2820%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0002%;
其中:中小股东总表决情况:同意 806,781,203 股,占
有效表决股数的 98.1416%;反对 15,267,421 股,占有效表
决股数的 1.8572%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的
0.0012%;
2、表决结果:该提案通过。
(六)关于公司 2018-2019 年度拟向华侨城集团有限公
司申请委托贷款额度的提案
1、表决情况:同意 1,554,356,679 股,占有效表决股
数的 99.7923%;反对 3,224,900 股,占有效表决股数的
0.2070%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0006%;
其中:中小股东总表决情况:同意 818,823,724 股,占
有效表决股数的 99.6065%;反对 3,224,900 股,占有效表决
股数的 0.3923%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0012%;
2、表决结果:该提案通过。
(七)关于公司及控股子公司 2018-2019 年度拟为控参
股公司提供担保额度的提案
1、表决情况:同意 5,412,217,321 股,占有效表决股
数的 99.9804%;反对 1,049,700 股,占有效表决股数的
0.0194%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0002%;
其中:中小股东总表决情况:同意 820,998,924 股,占
有效表决股数的 99.8712%;反对 1,049,700 股,占有效表决
股数的 0.1277%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0012%;
2、表决结果:该提案以特别决议审议通过。
(八)关于公司 2018-2019 年度拟为参股公司提供财务
资助的提案
1、表决情况:同意 5,412,217,321 股,占有效表决股
数的 99.9804%;反对 1,049,700 股,占有效表决股数的
0.0194%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0002%;
其中:中小股东总表决情况:同意 820,998,924 股,占
有效表决股数的 99.8712%;反对 1,049,700 股,占有效表决
股数的 0.1277%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0012%;
2、表决结果:该提案通过。
(九)关于公司 2018-2019 年度拟对项目公司提供财务
资助进行授权管理的提案
1、表决情况:同意 5,412,217,321 股,占有效表决股
数的 99.9804%;反对 1,049,700 股,占有效表决股数的
0.0194%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0002%;
其中:中小股东总表决情况:同意 820,998,924 股,占
有效表决股数的 99.8712%;反对 1,049,700 股,占有效表决
股数的 0.1277%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0012%;
2、表决结果:该提案通过。
(十)关于预计公司 2018 年日常性关联交易的提案
1、表决情况:同意 1,556,536,079 股,占有效表决股
数的 99.9323%;反对 1,045,500 股,占有效表决股数的
0.0671%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0006%;
其中:中小股东总表决情况:同意 821,003,124 股,占
有效表决股数的 99.8717%;反对 1,045,500 股,占有效表决
股数的 0.1272%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0012%;
2、表决结果:该提案通过。
(十一)关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债
券条件的提案
1、表决情况:同意 5,412,217,321 股,占有效表决股
数的 99.9804%;反对 1,049,700 股,占有效表决股数的
0.0194%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0002%;
其中:中小股东总表决情况:同意 820,998,924 股,占
有效表决股数的 99.8712%;反对 1,049,700 股,占有效表决
股数的 0.1277%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0012%;
2、表决结果:该提案以特别决议审议通过。
(十二)关于公司公开发行公司债券方案的提案
(十二.一)本次债券发行的票面金额、发行规模
1、表决情况:同意 5,412,217,321 股,占有效表决股
数的 99.9804%;反对 1,049,700 股,占有效表决股数的
0.0194%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0002%;
其中:中小股东总表决情况:同意 820,998,924 股,占
有效表决股数的 99.8712%;反对 1,049,700 股,占有效表决
股数的 0.1277%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0012%;
2、表决结果:该提案以特别决议审议通过。
(十二.二)债券期限
1、表决情况:同意 5,412,217,321 股,占有效表决股
数的 99.9804%;反对 1,049,700 股,占有效表决股数的
0.0194%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0002%;
其中:中小股东总表决情况:同意 820,998,924 股,占
有效表决股数的 99.8712%;反对 1,049,700 股,占有效表决
股数的 0.1277%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0012%;
2、表决结果:该提案以特别决议审议通过。
(十二.三)债券利率及还本付息方式
1、表决情况:同意 5,412,217,321 股,占有效表决股
数的 99.9804%;反对 1,049,700 股,占有效表决股数的
0.0194%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0002%;
其中:中小股东总表决情况:同意 820,998,924 股,占
有效表决股数的 99.8712%;反对 1,049,700 股,占有效表决
股数的 0.1277%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0012%;
2、表决结果:该提案以特别决议审议通过。
(十二.四)发行方式
1、表决情况:同意 5,412,217,321 股,占有效表决股
数 的 99.9804% ; 反 对 149,700 股 , 占 有 效 表 决 股 数 的
0.0028%;弃权 909,500 股,占有效表决股数的 0.0168%;
其中:中小股东总表决情况:同意 820,998,924 股,占
有效表决股数的 99.8712%;反对 149,700 股,占有效表决股
数的 0.0182%;弃权 909,500 股,占有效表决股数的 0.1106%;
2、表决结果:该提案以特别决议审议通过。
(十二.五)担保安排
1、表决情况:同意 5,412,217,321 股,占有效表决股
数的 99.9804%;反对 1,049,700 股,占有效表决股数的
0.0194%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0002%;
其中:中小股东总表决情况:同意 820,998,924 股,占
有效表决股数的 99.8712%;反对 1,049,700 股,占有效表决
股数的 0.1277%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0012%;
2、表决结果:该提案以特别决议审议通过。
(十二.六)赎回条款或回售条款
1、表决情况:同意 5,412,217,321 股,占有效表决股
数的 99.9804%;反对 1,049,700 股,占有效表决股数的
0.0194%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0002%;
其中:中小股东总表决情况:同意 820,998,924 股,占
有效表决股数的 99.8712%;反对 1,049,700 股,占有效表决
股数的 0.1277%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0012%;
2、表决结果:该提案以特别决议审议通过。
(十二.七)募集资金用途
1、表决情况:同意 5,412,217,321 股,占有效表决股
数的 99.9804%;反对 1,049,700 股,占有效表决股数的
0.0194%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0002%;
其中:中小股东总表决情况:同意 820,998,924 股,占
有效表决股数的 99.8712%;反对 1,049,700 股,占有效表决
股数的 0.1277%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0012%;
2、表决结果:该提案以特别决议审议通过。
(十二.八)发行对象及向公司股东配售的安排
1、表决情况:同意 5,412,217,321 股,占有效表决股
数的 99.9804%;反对 1,049,700 股,占有效表决股数的
0.0194%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0002%;
其中:中小股东总表决情况:同意 820,998,924 股,占
有效表决股数的 99.8712%;反对 1,049,700 股,占有效表决
股数的 0.1277%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0012%;
2、表决结果:该提案以特别决议审议通过。
(十二.九)承销方式及上市安排
1、表决情况:同意 5,412,217,321 股,占有效表决股
数的 99.9804%;反对 1,049,700 股,占有效表决股数的
0.0194%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0002%;
其中:中小股东总表决情况:同意 820,998,924 股,占
有效表决股数的 99.8712%;反对 1,049,700 股,占有效表决
股数的 0.1277%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0012%;
2、表决结果:该提案以特别决议审议通过。
(十二.十)公司资信情况及偿债保障措施
1、表决情况:同意 5,412,217,321 股,占有效表决股
数的 99.9804%;反对 1,049,700 股,占有效表决股数的
0.0194%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0002%;
其中:中小股东总表决情况:同意 820,998,924 股,占
有效表决股数的 99.8712%;反对 1,049,700 股,占有效表决
股数的 0.1277%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0012%;
2、表决结果:该提案以特别决议审议通过。
(十二.十一)决议有效期
1、表决情况:同意 5,412,217,321 股,占有效表决股
数的 99.9804%;反对 1,049,700 股,占有效表决股数的
0.0194%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0002%;
其中:中小股东总表决情况:同意 820,998,924 股,占
有效表决股数的 99.8712%;反对 1,049,700 股,占有效表决
股数的 0.1277%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0012%;
2、表决结果:该提案以特别决议审议通过。
(十三)关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人
士全权办理本次发行公司债券相关事宜的提案
1、表决情况:同意 5,412,217,321 股,占有效表决股
数的 99.9804%;反对 1,049,700 股,占有效表决股数的
0.0194%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0002%;
其中:中小股东总表决情况:同意 820,998,924 股,占
有效表决股数的 99.8712%;反对 1,049,700 股,占有效表决
股数的 0.1277%;弃权 9,500 股,占有效表决股数的 0.0012%;
2、表决结果:该提案以特别决议审议通过。
(十四)关于续聘会计师事务所的提案
1、表决情况:同意 5,408,643,921 股,占有效表决股
数的 99.9144%;反对 3,220,700 股,占有效表决股数的
0.0595%;弃权 1,411,900 股,占有效表决股数的 0.0261%;
其中:中小股东总表决情况:同意 817,425,524 股,占
有效表决股数的 99.4365%;反对 3,220,700 股,占有效表决
股数的 0.3918%;弃权 1,411,900 股,占有效表决股数的
0.1718%;
2、表决结果:该提案通过。
五、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所
(二)律师姓名:李霞、李航
(三)结论性意见:本所律师认为,贵公司 2017 年年
度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召
集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东
大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
(一)召开本次股东大会的通知;
(二)本次股东大会的会议纪要;
(三)法律意见书。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月十八日