亚宝药业2017年年度股东大会决议公告

亚宝药业集团股份有限公司
                  2017 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2018 年 5 月 18 日
(二)      股东大会召开的地点：山西省运城市芮城县永乐南路 139 号亚宝芮城工
   业园三楼会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                284,434,605
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                36.1397
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次会议由董事会召集，董事长任武贤先生主持。本次会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事郭云沛、付仕忠因工作原因未能出
   席股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书王刚先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会
   议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年年度报告全文与摘要
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                             （%）                 （%）
       A股      284,165,605 99.9054           269,000    0.0946             0   0.0000
2、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
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    A股        284,165,605 99.9054            269,000    0.0946             0   0.0000
3、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
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    A股        284,165,605 99.9054            269,000    0.0946             0   0.0000
4、 议案名称：公司 2017 年度独立董事述职报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
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    A股        284,165,605 99.9054            269,000    0.0946             0   0.0000
5、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
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    A股        284,165,605 99.9054            269,000    0.0946             0   0.0000
6、 议案名称：公司 2017 年度利润分配预案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
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    A股        284,165,605 99.9054            269,000    0.0946             0   0.0000
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
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    A股        284,165,605 99.9054            269,000    0.0946             0   0.0000
8、 议案名称：关于修改公司章程的议案
   审议结果：通过
表决情况：
    股东类型                同意                        反对                    弃权
                     票数          比例（%）     票数          比例      票数          比例
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       A股      284,165,605 99.9054            269,000     0.0946               0   0.0000
9、 议案名称：关于修订公司《董事、监事年度薪酬实施办法》的议案
    审议结果：通过
表决情况：
    股东类型                同意                        反对                    弃权
                     票数          比例（%）     票数          比例      票数          比例
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       A股      284,165,605 99.9054            269,000     0.0946               0   0.0000
(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案     议案名称             同意                       反对                 弃权
序号                   票数          比例（%）    票数           比例    票数 比例（%）
                                                                （%）
6        公司 2017   86,160,801 99.6887 269,000                 0.3113     0        0.0000
         年度利润
         分配预案
7        关于续聘    86,160,801 99.6887 269,000                 0.3113     0        0.0000
         会计师事
         务所的议
         案
8        关于修改    86,160,801 99.6887 269,000                 0.3113     0        0.0000
         公司章程
         的议案
9        关于修订    86,160,801 99.6887 269,000                 0.3113     0        0.0000
         公司《董
         事、监事
         年度薪酬
       实 施 办
       法》的议
       案
(三)   关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会第 8 项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东或股
东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过，其他议案均已获得出席股东
大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中勤律师事务所
律师：贺虎林、张爱军
2、 律师鉴证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格及本次
股东大会的表决程序，均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、
法规的规定，大会所通过的决议均合法有效。
四、   备查文件目录
1、 亚宝药业集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
2、 北京市中勤律师事务所关于亚宝药业集团股份有限公司 2017 年年度股东大
   会律师见证法律意见书。
                                                亚宝药业集团股份有限公司
                                                        2018 年 5 月 19 日