转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区湖滨南路 388 号国贸大厦 5
层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 596,436,179
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.8384
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长许晓曦先生主持会议。会议召集、召开
及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事吴世农先生因公务原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司二〇一七年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,240,179 99.9671 196,000 0.0329 0 0.0000
2、 议案名称：《公司董事会二〇一七年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,240,179 99.9671 196,000 0.0329 0 0.0000
3、 议案名称：《公司监事会二〇一七年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,240,179 99.9671 196,000 0.0329 0 0.0000
4、 议案名称：《公司二〇一七年度财务决算报告及二〇一八年度预算案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,240,179 99.9671 196,000 0.0329 0 0.0000
5、 议案名称：《公司二〇一七年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,416,079 99.9966 20,100 0.0034 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司续聘二〇一八年度审计机构并提请股东大会授权董事
会决定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,236,179 99.9664 196,000 0.0328 4,000 0.0008
7、 议案名称： 《关于公司申请注册额度不超过人民币 120 亿元超短期融资券
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,194,479 99.9594 237,700 0.0398 4,000 0.0008
8、 议案名称：《关于公司申请注册额度不超过人民币 20 亿元长期限含权中期票
据的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,194,479 99.9594 237,700 0.0398 4,000 0.0008
9、 议案名称： 关于公司申请统一注册 2018-2020 年度多品种债务融资工具(DFI)
资质的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 595,757,505 99.8862 674,674 0.1131 4,000 0.0007
10、 议案名称：《关于公司二〇一八年度使用自有资金进行投资理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,236,179 99.9664 196,000 0.0328 4,000 0.0008
11、 议案名称：《关于全资子公司厦门金海峡投资有限公司开展资产证券化业
务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,233,679 99.9660 198,500 0.0332 4,000 0.0008
(二) 累积投票议案表决情况
1、 《关于公司第八届董事会换届暨选举第九届董事会董事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 许晓曦 596,181,981 99.9573 是
12.02 郭聪明 596,181,981 99.9573 是
12.03 陈金铭 596,181,981 99.9573 是
12.04 李植煌 596,181,981 99.9573 是
12.05 肖伟 596,181,981 99.9573 是
12.06 高少镛 596,181,981 99.9573 是
2、 《关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 吴世农 596,181,261 99.9572 是
13.02 毛付根 596,181,981 99.9573 是
13.03 郑甘澍 596,181,981 99.9573 是
3、 《关于公司第八届监事会换届暨选举第九届监事会监事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 王燕惠 596,181,981 99.9573 是
14.02 傅本生 596,181,981 99.9573 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 588,273,377 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 8,142,702 99.7537 20,100 0.2463 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 612,122 96.8207 20,100 3.1793 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 7,530,580 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
1 《公司二〇 7,966,802 97.5988 196,000 2.4012 0 0.0000
一七年年度
报告及摘
要》
2 《公司董事 7,966,802 97.5988 196,000 2.4012 0 0.0000
会二〇一七
年度工作报
告》
3 《公司监事 7,966,802 97.5988 196,000 2.4012 0 0.0000
会二〇一七
年度工作报
告》
4 《公司二〇 7,966,802 97.5988 196,000 2.4012 0 0.0000
一七年度财
务决算报告
及二〇一八
年度预算
案》
5 《公司二〇 8,142,702 99.7537 20,100 0.2463 0 0.0000
一七年度利
润分配预
案》
6 《关于公司 7,962,802 97.5498 196,000 2.4011 4,000 0.0491
续聘二〇一
八年度审计
机构并提请
股东大会授
权董事会决
定其报酬的
议案》
7 《关于公司 7,921,102 97.0390 237,700 2.9119 4,000 0.0491
申请注册额
度不超过人
民币 120 亿
元超短期融
资券的议
案》
8 《关于公司 7,921,102 97.0390 237,700 2.9119 4,000 0.0491
申请注册额
度不超过人
民币 20 亿
元长期限含
权中期票据
的议案》
9 《关于公司 7,484,128 91.6857 674,674 8.2652 4,000 0.0491
申请统一注
册
2018-2020
年度多品种
债务融资工
具 (DFI) 资
质的议案》
10 《关于公司 7,962,802 97.5498 196,000 2.4011 4,000 0.0491
二〇一八年
度使用自有
资金进行投
资理财的议
案》
11 《关于全资 7,960,302 97.5192 198,500 2.4317 4,000 0.0491
子公司厦门
金海峡投资
有限公司开
展资产证券
化业务的议
案》
12. 《关于公司 7,908,604 96.8858
01 第八届董事
会换届暨选
举第九届董
事会董事候
选人的议
案》-许晓曦
12. 《关于公司 7,908,604 96.8858
02 第八届董事
会换届暨选
举第九届董
事会董事候
选人的议
案》-郭聪明
12. 《关于公司 7,908,604 96.8858
03 第八届董事
会换届暨选
举第九届董
事会董事候
选人的议
案》-陈金铭
12. 《关于公司 7,908,604 96.8858
04 第八届董事
会换届暨选
举第九届董
事会董事候
选人的议
案》-李植煌
12. 《关于公司 7,908,604 96.8858
05 第八届董事
会换届暨选
举第九届董
事会董事候
选人的议
案》-肖伟
12. 《关于公司 7,908,604 96.8858
06 第八届董事
会换届暨选
举第九届董
事会董事候
选人的议
案》-高少镛
13. 《关于选举 7,907,884 96.8770
01 公司第九届
董事会独立
董事候选人
的议案》-
吴世农
13. 《关于选举 7,908,604 96.8858
02 公司第九届
董事会独立
董事候选人
的议案》-
毛付根
13. 《关于选举 7,908,604 96.8858
03 公司第九届
董事会独立
董事候选人
的议案》-
郑甘澍
14. 《关于公司 7,908,604 96.8858
01 第八届监事
会换届暨选
举第九届监
事会监事候
选人的议
案》-王燕惠
14. 《关于公司 7,908,604 96.8858
02 第八届监事
会换届暨选
举第九届监
事会监事候
选人的议
案》-傅本生
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的 14 项议案均获得通过，其中议案 12、13、14 以累计投票表
决方式通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻、戴春草
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 厦门国贸集团股份有限公司二〇一七年年度股东大会决议；
2、 福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司二〇一七年年度
股东大会的法律意见书。
厦门国贸集团股份有限公司
2018 年 5 月 19 日
