青海春天药用资源科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区黄河路 38 号青海银龙酒店三
楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 442,496,087
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.1535
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
由于公司董事长张雪峰先生因工作原因未能亲自出席本次会议，经出席现场
会议的公司董事一致推选，本次会议由公司董事、董事会秘书长陈定先生主持，
本次会议的召开程序、提案的审议和表决程序均符合《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，公司董事长张雪峰先生、董事卢义萍女士因
工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事会主席华彧民先生、监事姚欣女士
因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书陈定出席本次会议；公司副总经理姚铁鹏先生，副总经理、
财务总监于鑫女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2017 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复表 442,481,387 99.9966 14,700 0.0034 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 442,481,387 99.9966 14,700 0.0034 0 0.0000
2、 议案名称：公司监事会 2017 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复表 442,481,387 99.9966 14,700 0.0034 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 442,481,387 99.9966 14,700 0.0034 0 0.0000
3、 议案名称：公司独立董事 2017 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复表 442,481,387 99.9966 14,700 0.0034 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 442,481,387 99.9966 14,700 0.0034 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2017 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复表 442,481,387 99.9966 14,700 0.0034 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 442,481,387 99.9966 14,700 0.0034 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复表 442,481,387 99.9966 14,700 0.0034 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 442,481,387 99.9966 14,700 0.0034 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复表 442,481,387 99.9966 14,700 0.0034 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 442,481,387 99.9966 14,700 0.0034 0 0.0000
7、 议案名称：公司业绩承诺实现情况及拟回购注销公司发行股份购买资产部分
股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复表 16,193,253 99.9290 11,500 0.0710 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 16,193,253 99.9290 11,500 0.0710 0 0.0000
8、 议案名称：关于控股子公司 2018 年度关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复表 67,408,104 99.9781 14,700 0.0219 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 67,408,104 99.9781 14,700 0.0219 0 0.0000
9、 议案名称：关于调整公司注册资本、增加经营范围及修改《公司章程》相关
条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复表 442,481,387 99.9966 14,700 0.0034 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 442,481,387 99.9966 14,700 0.0034 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2018 年度公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复表 442,092,606 99.9088 403,481 0.0912 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 442,092,606 99.9088 403,481 0.0912 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2018 年度公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复表 442,092,606 99.9088 403,481 0.0912 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 442,092,606 99.9088 403,481 0.0912 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2018 年度公司独立董事工作津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复表 442,092,606 99.9088 403,481 0.0912 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 442,092,606 99.9088 403,481 0.0912 0 0.0000
13、 议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复表 442,481,387 99.9966 14,700 0.0034 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 442,481,387 99.9966 14,700 0.0034 0 0.0000
14、 议案名称：关于拟发起设立酒产业发展基金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复表 442,095,806 99.9095 400,281 0.0905 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 442,095,806 99.9095 400,281 0.0905 0 0.0000
15、 议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会办理回购注销公司部
分股票和工商变更登记工作的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复表 442,092,606 99.9088 403,481 0.0912 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 442,092,606 99.9088 403,481 0.0912 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
16.01 付晓鹏 428,595,189 96.8585 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
7 公 司 业 绩 承 诺 16,193,253 99.9290 11,500 0.0710 0 0.0000
实现情况及拟
回购注销公司
发行股份购买
资产部分股票
的议案
8 关 于 控 股 子 公 24,490,536 99.9400 14,700 0.0600 0 0.0000
司 2018 年度关
联交易预计的
议案
9 关 于 调 整 公 司 32,986,740 99.9554 14,700 0.0446 0 0.0000
注册资本、增加
经营范围及修
改《公司章程》
相关条款的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：马青虎、丁永宁
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，青海春天本次股东大会的召集人及会议召集、召开程序，会
议参加人员的资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》
及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
青海春天药用资源科技股份有限公司
2018 年 5 月 18 日
