宁夏嘉泽新能源股份有限公司
一届二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
一届二十二次董事会于2018年5月18日以现场和通讯表决相结合的方
式召开。公司于2018年5月16日以电子邮件等方式向董事、监事、高
管发出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中
董事魏鑫、卫勇、张平，独立董事秦海岩、郑晓东、陈进进以通讯方
式表决）。会议由董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次
董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审
议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的
议案》；
公司董事会同意使用部分闲置募集资金 7,700 万元临时补充公
司日常流动资金，包括但不限于支付运维费用、偿还贷款、支付利息
及融资租赁的相关费用。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过
12 个月。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的
《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补
充流动资金的公告》（公告编号：2018-041）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司 2018-2020 年发展战略规划纲要的议
案》。
公司董事会同意将《宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2018-2020 年
发展战略规划纲要》提交股东大会审议批准。具体内容详见上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁夏嘉泽新能源股
份有限公司 2018-2020 年发展战略规划纲要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需股东大会审议批准。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二 O 一八年五月十九日
