中国高科集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 8 层中国高
科集团股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 133,322,037
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
22.7257
份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长马建斌先生主持，会议采取
现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式
符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司全体高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,830,263 99.6311 490,074 0.3675 1,700 0.0014
2、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,830,263 99.6311 490,074 0.3675 1,700 0.0014
3、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,789,363 99.6004 530,974 0.3982 1,700 0.0014
4、 议案名称：公司 2017 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,830,263 99.6311 490,074 0.3675 1,700 0.0014
5、 议案名称：公司 2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,789,363 99.6004 530,974 0.3982 1,700 0.0014
6、 议案名称：关于公司 2018 年度对所属企业担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,789,363 99.6004 530,974 0.3982 1,700 0.0014
7、 议案名称：关于公司 2018 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,306,379 96.6369 530,974 3.3523 1,700 0.0108
8、 议案名称：关于公司及控股子公司购买理财产品及国债逆回购的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,789,363 99.6004 530,974 0.3982 1,700 0.0014
9、 议案名称：公司独立董事 2017 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,830,263 99.6311 490,074 0.3675 1,700 0.0014
10、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,830,263 99.6311 490,074 0.3675 1,700 0.0014
11、 议案名称：关于修订《中国高科集团股份有限公司对外投资管理办法》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,789,363 99.6004 530,974 0.3982 1,700 0.0014
12、 议案名称：关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,830,263 99.6311 490,074 0.3675 1,700 0.0014
13、 议案名称：关于增补公司第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,789,363 99.6004 530,974 0.3982 1,700 0.0014
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
117,482,984 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
6,963,264 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
8,343,115 93.9985 530,974 5.9822 1,700 0.0193
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 76,300 48.2685 80,074 50.6560 1,700 1.0755
股股东
市值 50 万以
上普通股股 8,266,815 94.8277 450,900 5.1723 0 0.0000
东
（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2017 年度
12,573,149 95.9355 530,974 4.0514 1,700 0.0131
利润分配预案
6 关 于 公 司 2018
年度对所属企 12,573,149 95.9355 530,974 4.0514 1,700 0.0131
业担保的议案
7 关 于 公 司 2018
年度日常关联 12,573,149 95.9355 530,974 4.0514 1,700 0.0131
交易的议案
8 关于公司及控 12,573,149 95.9355 530,974 4.0514 1,700 0.0131
股子公司购买
理财产品及国
债逆回购的议
案
10 关于修订《公司
章程》部分条款 12,614,049 96.2476 490,074 3.7393 1,700 0.0131
的议案
11 关于修订《中国
高科集团股份
有限公司对外 12,573,149 95.9355 530,974 4.0514 1,700 0.0131
投资管理办法》
的议案
12 关于续聘公司
2018 年 度审 计 12,614,049 96.2476 490,074 3.7393 1,700 0.0131
机构的议案
13 关于增补公司
第八届监事会 12,573,149 95.9355 530,974 4.0514 1,700 0.0131
监事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 7 为关联交易议案，关联股东北大方正集团有限公司予以
回避表决，议案 6 和议案 10 均涉及以特别表决通过的议案，均获得出席会议的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：田明子，刘思远
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资
格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中国高科集团股份有限公司
2018 年 5 月 19 日
