北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五
次会议于 2018 年 5 月 18 日在公司会议室召开。根据《公司法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司公
司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《公司独立董事议事规则》等相关法律
法规、规章制度的有关规定,我们作为公司的独立董事,本着对全体股东和公司
负责的原则,基于实事求是、独立判断的立场,坚持科学严谨的工作态度,对公
司第三届董事会第五次会议相关事项进行了认真的核查,发表独立意见如下:
一、关于收购天津普泰国信科技有限公司 100%股权的独立意见
经核查,我们认为:收购天津普泰国信科技有限公司 100%股权有助于拓宽
公司业务领域,进一步丰富和优化产业结构,提升企业竞争力,符合公司利益。
因此我们同意公司收购天津普泰国信科技有限公司 100%股权,并同意将上
述议案提交公司股东大会审议。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司使用部分闲置募集资金 4000 万元暂时补充流动资金,相关程序符合中
国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募
集资金管理办法》等有关规定,履行了必要的审批及核查程序,不存在变相改变
募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。本次使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响公司募集资金投资计划的正常进行,
能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。
综上,我们同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用部
分闲置募集资 4000 万元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起
12 个月,到期将归还至募集资金专户。
(以下无正文)
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2018 年 5 月 18 日