内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头稀土开发区北方股份大厦四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 97,693,299
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.4666
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长高汝森先生主持，以现场投票和网络投
票相结合的方式表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书常德明先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2017 年度董事会工作报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,671,699 99.9778 21,600 0.0222 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2017 年度监事会工作报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,671,699 99.9778 21,600 0.0222 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2017 年度财务决算报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,671,699 99.9778 21,600 0.0222 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2017 年度利润分配方案》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,671,699 99.9778 21,600 0.0222 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2017 年年度报告正文及摘要》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,671,699 99.9778 21,600 0.0222 0 0.0000
6、 议案名称：关于《2018 年度财务预算报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,671,699 99.9778 21,600 0.0222 0 0.0000
7、 议案名称：关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司 2018 年日常关联交易
事项》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,830,200 99.9495 21,600 0.0505 0 0.0000
8、 议案名称：关于《与 TEREX EQUIPMENT LIMITED 2018 年日常关联交易事
项》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 54,891,699 56.1877 21,600 0.0221 42,780,000 43.7902
9、 议案名称：关于《与兵工财务有限责任公司 2018 年日常关联交易事项》的
议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,830,200 99.9495 21,600 0.0505 0 0.0000
10、 议案名称：关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司签订<综合服务协
议>》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,830,200 99.9495 21,600 0.0505 0 0.0000
11、 议案名称：关于《与 TEREX EQUIPMENT LIMITED 签订<关联购销框架协议>》
的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 54,891,699 56.1877 21,600 0.0221 42,780,000 43.7902
12、 议案名称：关于《与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>》的议
案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,830,200 99.9495 21,600 0.0505 0 0.0000
13、 议案名称：关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度 5 亿元》
的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,830,200 99.9495 21,600 0.0505 0 0.0000
14、 议案名称：关于《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度财务、内控审计机构及其报酬 93 万元》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,671,699 99.9778 21,600 0.0222 0 0.0000
15、 议案名称：关于《2017 年度独立董事述职报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,671,699 99.9778 21,600 0.0222 0 0.0000
16、 议案名称：关于《推举李洪艳女士为公司监事》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,671,699 99.9778 21,600 0.0222 0 0.0000
17、 议案名称：关于《阿特拉斯工程机械有限公司清算报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,671,699 99.9778 21,600 0.0222 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 97,621,499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 50,200 69.9164 21,600 30.0836 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 25,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 25,000 53.6480 21,600 46.3520 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于《2017 年 50,20 69.9164 21,60 30.0836 0 0.0000
度董事会工作 0
报告》的议案。
2 关于《2017 年 50,20 69.9164 21,60 30.0836 0 0.0000
度监事会工作 0
报告》的议案。
3 关于《2017 年 50,20 69.9164 21,60 30.0836 0 0.0000
度财务决算报 0
告》的议案。
4 关于《2017 年 50,20 69.9164 21,60 30.0836 0 0.0000
度利润分配方 0
案》的议案。
5 关于《2017 年 50,20 69.9164 21,60 30.0836 0 0.0000
年度报告正文 0
及摘要》的议
案。
6 关于《2018 年 50,20 69.9164 21,60 30.0836 0 0.0000
度财务预算报 0
告》的议案。
7 关于《与内蒙古 50,20 69.9164 21,60 30.0836 0 0.0000
北方重工业集 0
团 有 限 公 司
2018 年日常关
联交易事项》的
议案。
8 关于《与 TEREX 50,20 69.9164 21,60 30.0836 0 0.0000
EQUIPMENT 0
LIMITED 2018
年日常关联交
易事项》的议
案。
9 关于《与兵工财 50,20 69.9164 21,60 30.0836 0 0.0000
务有限责任公 0
司 2018 年日常
关联交易事项》
的议案。
10 关于《与内蒙古 50,20 69.9164 21,60 30.0836 0 0.0000
北方重工业集 0
团有限公司签
订<综合服务协
议>》的议案。
11 关于《与 TEREX 50,20 69.9164 21,60 30.0836 0 0.0000
EQUIPMENT 0
LIMITED 签订<
关联购销框架
协议>》的议案。
12 关于《与兵工财 50,20 69.9164 21,60 30.0836 0 0.0000
务有限责任公 0
司签订<金融服
务协议>》的议
案。
13 关于《与内蒙古 50,20 69.9164 21,60 30.0836 0 0.0000
北方重工业集 0
团有限公司互
保额度 5 亿元》
的议案。
14 关于《续聘中勤 50,20 69.9164 21,60 30.0836 0 0.0000
万信会计师事 0
务所（特殊普通
合伙）为公司
2018 年度财务、
内控审计机构
及其报酬 93 万
元》的议案。
15 关于《2017 年 50,20 69.9164 21,60 30.0836 0 0.0000
度独立董事述 0
职报告》的议
案。
16 关于《推举李洪 50,20 69.9164 21,60 30.0836 0 0.0000
艳女士为公司 0
监事》的议案。
17 关于《阿特拉斯 50,20 69.9164 21,60 30.0836 0 0.0000
工程机械有限 0
公司清算报告》
的议案。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、涉及关联交易以及表决情况如下：
（1）与内蒙古北方重工业集团有限公司 2018 年日常关联交易事项（议案 7）、
与兵工财务有限责任公司 2018 年日常关联交易事项（议案 9）、与内蒙古北方重
工业集团有限公司签订《综合服务协议》（议案 10）、与兵工财务有限责任公司
签订《金融服务协议》（议案 12）、与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度 5
亿元（议案 13），关联股东内蒙古北方重工业集团有限公司所持表决权股份数
54,841,499 股，已回避了对上述五项议案的表决。
（2）与 TEREX EQUIPMENT LIMITED 2018 年日常关联交易事项（议案 8）、与
TEREX EQUIPMENT LIMITED 签订《关联购销框架协议》（议案 11），关联股东
特沃（上海）企业管理咨询有限公司所持表决权股份数 42,780,000 股，已放弃了
对上述两项议案的表决。
2、涉及特别决议事项如下：
关于《推举李洪艳女士为公司监事》的议案（议案 16），已获得出席本次股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古承达律师事务所
律师：张承根律师、李树峰律师
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次
会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定，出席本次会议人员
及会议召集人资格均合法有效，本次会议表决程序、表决法律结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2018 年 5 月 19 日
