湖北宜化化工股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案之情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。
一、会议召开情况
(一)召开时间：现场会议召开日期和时间: 2018 年 5 月 18 日下午
14 点 30 分。互联网投票系统投票时间:2018 年 5 月 17 日下午
15:00-2018 年 5 月 18 日下午 15:00。交易系统投票时间：2018 年 5
月 18 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
(二)会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道 52 号；
(三)召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；
(四)召 集 人：本公司董事会；
(五)会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
(六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 6
人，代表有效表决权的股份总数为 170,948,948 股，占公司总股份
897,866,712 股的 19.04%。 持股 5%以下中小投资者代表有效表决权
的股份总数 17,622,759 股，占公司总股份的 1.96%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 1 名，代表有
效表决权的股份总数为 153,326,189 股，占公司总股份的 17.08%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共
5 名，代表有效表决权的股份总数 17,622,759 股，占公司总股份 1.96%。
（二）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
（三）本公司聘请律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律
意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会审议事项已经公司第八届第三十三次董事会审议通
过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项
具备合法性、完备性。
大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了以下议案：
（一）公司 2017 年度董事会报告
表决结果为：同意 170,944,648 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 100%，反对 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.00%，弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为17,618,459股同意，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的99.98%；4,300股反对，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的0.02%，0股弃权，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的0%。
（二）公司 2017 年度监事会报告
表决结果为：同意 170,944,648 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 100%，反对 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.00%，弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为17,618,459股同意，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的99.98%；4,300股反对，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的0.02%，0股弃权，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的0%。
(三)公司 2017 年年度报告及摘要
表决结果为：同意 170,944,648 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 100%，反对 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.00%，弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为17,618,459股同意，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的99.98%；4,300股反对，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的0.02%，0股弃权，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的0%。
(四)公司 2018 年日常关联交易预计的议案
表决结果为：同意 17,618,459 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.98%，反对 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.02%，弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为17,618,459股同意，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的99.98%；4,300股反对，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的0.02%，0股弃权，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的0%。
关联股东对本议案回避表决。
(五)关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年
财务审计及内控审计机构的议案
表决结果为：同意 170,944,648 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 100%，反对 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.00%，弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为17,618,459股同意，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的99.98%；4,300股反对，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的0.02%，0股弃权，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的0%。
（六）公司 2017 年度利润分配方案
表决结果为：同意 170,944,648 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 100%，反对 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.00%，弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为17,618,459股同意，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的99.98%；4,300股反对，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的0.02%，0股弃权，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的0%。
(七)公司关于 2017 年度计提资产减值准备的议案
表决结果为：同意 170,944,648 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 100%，反对 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.00%，弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为17,618,459股同意，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的99.98%；4,300股反对，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的0.02%，0股弃权，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的0%。
（八）董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审
计报告专项说明的议案
表决结果为：同意 170,944,648 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 100%，反对 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.00%，弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为17,618,459股同意，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的99.98%；4,300股反对，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的0.02%，0股弃权，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的0%。
四、律师出具法律意见书情况
(一)律师事务所：湖北普济律师事务所
(二)律师姓名：李萌、秦小兵
(三)结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、
方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司 2017 年度股
东大会决议；
(二) 关于湖北宜化化工股份有限公司 2017 年度股东大会的法律
意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 18 日
