证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2018-035
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会；
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开时间：2018 年 5 月 18 日（星期五）下午 14:30；
4、网络投票时间：2018 年 5 月 17 日（星期四）至 2018 年 5 月 18 日（星
期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5
月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统的具体时间为：2018 年 5 月 17 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 18
日下午 15:00。
5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议
室；
6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在 2018 年 4 月 26 日的《中国证券
报》、 证券时报》、 上海证券报》、 证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上；
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定；
8、会议主持人：董事陈如刚先生；
9、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师等列席
了会议。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份
151,559,512 股，占上市公司总股份的 41.8095％。其中：通过现场投票的股东 5
人，代表股份 151,411,212 股，占上市公司总股份的 41.7686％。通过网络投票的
股东 3 人，代表股份 148,300 股，占上市公司总股份的 0.0409％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份
148,300 股，占上市公司总股份的 0.0409％。其中：通过现场投票的股东 0 人，
代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 3 人，代表
股份 148,300 股，占上市公司总股份的 0.0409％。（中小投资者是指以下股东以
外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东。）
没有股东委托独立董事进行投票。
四、议案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《2017 年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意 151,532,912 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824％；反对 26,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 121,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.0634％；反对 26,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 17.9366％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议通过《2017 年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意 151,532,912 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824％；反对 26,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 121,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.0634％；反对 26,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 17.9366％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议通过《2017年年度报告》及《2017年度报告摘要》。
总表决情况：
同意 151,532,912 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824％；反对 26,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 121,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.0634％；反对 26,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 17.9366％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
4、审议通过《2017年度财务决算报告》。
总表决情况：
同意 151,532,912 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824％；反对 26,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 121,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.0634％；反对 26,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 17.9366％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
5、审议通过《2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
总表决情况：
同意 151,532,912 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824％；反对 26,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意121,700股，占出席会议中小股东所持股份的82.0634％；反对26,600
股，占出席会议中小股东所持股份的17.9366％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。
总表决情况：
同意 151,532,912 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824％；反对 26,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意121,700股，占出席会议中小股东所持股份的82.0634％；反对26,600
股，占出席会议中小股东所持股份的17.9366％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于2017年度日常关联交易执行情况的议案》。
总表决情况：
同意 151,532,912 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824％；反对 26,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意121,700股，占出席会议中小股东所持股份的82.0634％；反对26,600
股，占出席会议中小股东所持股份的17.9366％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于2018年日常关联交易预计情况的议案》。
总表决情况：
同意 151,532,912 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824％；反对 26,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意121,700股，占出席会议中小股东所持股份的82.0634％；反对26,600
股，占出席会议中小股东所持股份的17.9366％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。
总表决情况：
同意 151,522,712 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9757％；反对 36,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0243％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意111,500股，占出席会议中小股东所持股份的75.1854％；反对36,800
股，占出席会议中小股东所持股份的24.8146％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于公司 2017年度监事薪酬的议案》。
总表决情况：
同意 151,522,712 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9757％；反对 36,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0243％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意111,500股，占出席会议中小股东所持股份的75.1854％；反对36,800
股，占出席会议中小股东所持股份的24.8146％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于调整瑞和建筑装饰材料综合加工项目部分建设内容的
议案》。
总表决情况：
同意 151,532,912 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824％；反对 26,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意121,700股，占出席会议中小股东所持股份的82.0634％；反对26,600
股，占出席会议中小股东所持股份的17.9366％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
12、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年审计机构的议案》。
总表决情况：
同意 151,532,912 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824％；反对 26,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意121,700股，占出席会议中小股东所持股份的82.0634％；反对26,600
股，占出席会议中小股东所持股份的17.9366％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
五、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事进行了年度述职，向股东大会提交了《独立董事
2017年度述职报告》。公司独立董事将2017年度出席董事会会议和股东大会情况、
发表独立意见、日常工作情况及保护投资者权益方面等履行职务情况向大会进行
了报告。述职报告全文内容已于2018年4月26日全文刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：李志刚、骆绍棋
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资
格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法规和公司章程的规定，
本次股东大会无临时提出新议案的情形，会议形成的决议合法有效。
七、备查文件
1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2017 年年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
二○一八年五月十八日
