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北京广厦环能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告
一、会议召开情况
北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年05月18日11:00在公司会议室以现场会议方式召开了第二届监事会第一次会议。会议通知于05月14日以电话、邮件方式向各位董事发出。公司现有监事3人，实到监事3人。会议由王大勇主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案及表决情况
经与会监事认真审议，以现场表决方式，审议并通过了以下议案:
（一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
1. 议案内容
根据我国《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，现提
名王大勇担任公司二届董事会的监事会主席，任期三年，自本次
监事会审议通过之日起计算，即2018年5月18日至2021年5月17
日。
2.表决结果
以同意3票，反对0票，弃权0票
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会审议情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《北京广厦环能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
北京广厦环能科技股份有限公司
监事会2018年05月18日