证券代码:833747 证券简称:广厦环能 主办券商:招商证券
北京广厦环能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开情况
北京广厦环能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年05月18日10:00在公司会议室以现场会议方式召开了第二届董事会第一次会议。会议通知于05月14日以电话、邮件方式向各位董事发出。公司现有董事5人,实到董事5人。会议由韩军主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案及表决情况
经与会董事认真审议,以现场表决方式,审议并通过了以下议案:
(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1. 议案内容
根据我国《公司法》的相关规定,结合公司实际情况,现提
名韩军担任公司二届董事会的董事长,任期三年,自本次董事会
审议通过之日起计算,即2018年5月18日至2021年5月17日。
2.表决结果
以同意5票,反对0票,弃权0票
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会审议情况
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于续聘公司总经理的议案》
1. 议案内容
根据我国《公司法》的相关规定,结合公司实际情况,拟续聘刘永超担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算,即2018年5月18日至2021年5月17日。
2.表决结果
以同意5票,反对0票,弃权0票
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会审议情况
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于续聘公司常务副总经理的议案》
1.议案内容
根据我国《公司法》的相关规定,结合公司实际情况,拟续聘张起旺担任公司常务副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算,即2018年5月18日至2021年5月17日。
2.表决结果
以同意5票,反对0票,弃权0票
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会审议情况
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》
1.议案内容
根据我国《公司法》的相关规定,结合公司实际情况,拟续
聘马庆怀、王振担任公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算,即2018年5月18日至2021年5月17日。
2.表决结果
以同意5票,反对0票,弃权0票
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会审议情况
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于续聘公司财务总监的议案》
1.议案内容
根据我国《公司法》的相关规定,结合公司实际情况,拟续聘范树耀担任公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算,即2018年5月18日至2021年5月17日。
2.表决结果
以同意5票,反对0票,弃权0票
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会审议情况
本议案无需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》
1.议案内容
根据我国《公司法》的相关规定,结合公司实际情况,拟续聘范树耀担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算,即2018年5月18日至2021年5月17日。
2.表决结果
以同意5票,反对0票,弃权0票
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会审议情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《北京广厦环能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
北京广厦环能科技股份有限公司
董事会2018年05月18日