证券代码：836046 证券简称：捷强动力 主办券商：中泰证券
天津捷强动力装备股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2018年5月17日上午9时至10时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事4名,董事毛建强因出差未出席本次会议，委托董事长潘峰代为表决。会议通知于5月14日以书面形式通知各位董事。董事长潘峰先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于<公司股权激励计划>实施及调整的议案》;
1、议案内容：公司分别于2018年1月19日、2018年2月5日召开第一届董事会第十九次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《公司股权激励计划》（简称“激励计划”）。由员工持股平台天津捷戎科技合伙企业（有限合伙）（以下简称 “持股平台”）受让公司股东天津戎科科技中心（有限合伙）（以下简称“戎科合伙”）
持有的公司股份62,500股，授予的股票价格为80.00元/股。
2018年4月26日，戎科合伙以集合竞价、协议转让方式卖出公司股份62,000股给持股平台，实际成交价格为80.00元/股。剩余500股尚未实施转让。公司分别于2018年4月26日、2018年5月15日召开了第一届董事会第二十一次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司资本公积转增股本预案>的议案》。公司以权益分派股权登记日总股本股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增90股，公司总股本由5,312,500股增至53,125,000股，转增后股东持股比例不变。
根据激励计划 八、激励计划的调整方法和程序 （一）本计划实施完毕之前，公司如有资本公积转增股本、派送红股、配股、缩股等事项，激励对象获授的激励股份数量将相应调整。
公司拟对资本公积转增股本前剩余激励股数500股作出调整，调整实施情况对比：
| 项 目 | 资本公积转增股本预案实施前 | 资本公积转增股本预案实施后 |
| 总股本（股） | 5,312,500 | 53,125,000 |
| 剩余激励股数（股） | 500 | 5,000 |
| 股票价格（元） | 80.00 | 8.00 |
资本公积转增股本预案实施后，公司总股本增至53,125,000股，股权激励计划剩余激励股数为5,000股，股票授予价格变为8.00元/股。
根据公司章程本议案需提交股东大会审议。
2、表决结果：
赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于确认工商变更登记事项的议案》，并提请股东大会审议；
1、议案内容：
公司确认工商变更登记事项为：
（1）董事由刘群变更登记为李琳，监事会主席由谭云霞变更登记为叶凌，具体内容详见公司于2017年7月14日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《2017年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2017-023)、《董事变动公告》（公告编号：2017-024）、 《监事变动公告》（公告编号：2017-025）；
（2）公司于2018年4月完成了 2018 年第一次非公开定向发行股票，本次共发行 31.25万股股票，注册资本由500万元增加至
531.25万元，股份总数由500万股增加至531.25万股，并据此确认做工商变更登记注册资本事项及修订《公司章程》第五条、第十七条有关注册资本和股本内容；
2、表决结果：
赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
1、议案内容：
提请于2018年6月2日召开公司2018年第三次临时股东大会，
审议上述议案。
2、表决结果：
赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票；
3、回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、备查文件
《天津捷强动力装备股份有限公司一届董事会第二十二次会议决议》
天津捷强动力装备股份有限公司
董事会2018年5月18日