上海实业医药投资股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

上海实业医药投资股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
　　上海实业医药投资股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届董事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）于2009年7月15日以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
　　本次会议审议并全票通过了《关于同意控股企业广东天普生化医药股份有限公司（以下简称"广东天普"）为其控股企业常州天普制药有限公司（以下简称"常州天普"）提供1500万元借款担保的议案》：同意广东天普为常州天普向招商银行股份有限公司常州分行申请人民币1500万元的一年期借款提供担保。常州天普以自有资产对广东天普提供的借款担保提供反担保。
　　常州天普制药有限公司简介：
　　经营范围：许可经营项目：药品【片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药（乌司他丁、尿激酶、低分子量肝素钙、低分子量肝素钠、蔗糖铁、抑肽酶）、（枸橼酸西地那非、氢溴酸加兰他敏）】制造，销售自产产品。一般经营项目：肝素钠、绒毛膜促性腺激素、人尿激肽原酶、人停经尿促性腺激素制造，销售自产产品。注册资本：6600万元人民币。法定代表人：丁建文。注册地址：常州市武进高新技术产业开发区。广东天普持有74.18%股权，本公司全资附属企业香港上联国际有限公司持有25.82%股权。
　　截至目前，本公司及控股企业已发生对外担保总额为4450万元（含本次决议对外担保额），占公司经审计2008年末净资产的2.22％；本公司对控股企业已发生担保总额为500万元，占公司经审计2008年末净资产的0.25％。
　　特此公告
　　上海实业医药投资股份有限公司
　　董事会
　　二零零九年七月十六日