深圳机场：第七届董事会第四次临时会议决议公告

深圳市机场股份有限公司
               第七届董事会第四次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    公司第七届董事会第四次临时会议通知于 2018 年 5 月 14 日书面送达各位董事，
会议于 2018 年 5 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票 9 张，实收 9
张，其中独立董事 3 张。董事长罗育德、董事陈金祖、陈敏生、陈繁华、徐燕、张
立轩，独立董事黄亚英、沈维涛、赵波亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符
合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：
    1、关于投资建设“未来机场”（智慧机场）信息化建设项目（一期）的议案。
    本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    具体内容请见 2018 年 5 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于投资建设
“未来机场”（智慧机场）信息化建设项目（一期）的公告》。
    特此公告。
                                               深圳市机场股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年五月十八日