证券代码：838107 证券简称：中集股份 主办券商：中信建投
重庆中集汽车物流股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月18日
2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邱红阳先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份55,150,000股，占公司股份总数的97.27%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《2017年年度监事会工作报告》，汇报监事会2017年年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数55,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次议案不属于关联交易，无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2017年年度董事会工作报告的议
案》
1.议案内容
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《2017年年度董事会工作报告》，汇报董事会2017年年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数55,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
(三)审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容
具体内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年年度报告》（公告编号:2018-006）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：
2018-007）。
2.议案表决结果：
同意股数55,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次议案不属于关联交易，无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司2017年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司2017年年度财务决算情况进行审议。
2.议案表决结果：
同意股数55,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
(五)审议通过《关于公司2018年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司2018年年度财务预算情况进行审议。
2.议案表决结果：
同意股数55,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次议案不属于关联交易，无需回避表决。
(六)审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构的议案》
1.议案内容
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数55,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次议案不属于关联交易，无需回避表决。
(七)审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容
详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-009）。
2.议案表决结果：
同意股数55,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次议案不属于关联交易，无需回避表决。
(八)审议通过《关于2017年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容
（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-012）。
2.议案表决结果：
同意股数55,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次议案不属于关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
| 律师事务所名称：重庆永和律师事务所 |
| 律师姓名：余长江、温立英律师 |
| 结论性意见：见证律师认为，重庆中集汽车物流股份有限公司2017年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。 |
2018年5月18日