青岛鼎信通讯股份有限公司
关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 6 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603421 鼎信通讯 2018/6/1
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：曾繁忆先生
2. 提案程序说明
公司已于 2018 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
28.26%股份的股东曾繁忆先生，在 2018 年 5 月 18 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予
以公告。
3. 临时提案的具体内容
增加临时提案《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》，
此议案已经公司 2018 年 5 月 18 日召开的第二届董事会第二十五次会议和第二届
监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 5 月 19 日在《上海
证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018 年 6 月 6 日 14 点 00 分
召开地点：青岛市市南区宁夏路 288 号 6 号楼 7 层会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 6 日
至 2018 年 6 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
1 关于《2017 年度董事会工作报告》的议案 √
2 关于《2017 年度监事会工作报告》的议案 √
3 关于《2017 年度独立董事述职报告》的议案 √
4 关于《2017 年度财务决算报告》的议案 √
5 关于《2017 年度利润分配预案》的议案 √
6 关于《2017 年年度报告》及摘要的议案 √
7 关于确认公司 2017 年度日常关联交易和预计 2018 年度日 √
常关联交易事项的议案
8 关于《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 √
告》的议案
9 关于聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 √
2018 年度审计机构及内控审计机构的议案
10 关于减少注册资本、变更经营范围并修改公司章程部分条 √
款的议案
11 关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见 2018 年 4 月 25 日及 2018 年 5 月 19 日披露在《上海证券报》、
及上海证券交易所网站刊登的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开
前五个交易日刊登于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：10、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：曾繁忆
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司
2018 年 5 月 19 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
青岛鼎信通讯股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于《2017 年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2017 年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2017 年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2017 年度财务决算报告》的议案
5 关于《2017 年度利润分配预案》的议案
6 关于《2017 年年度报告》及摘要的议案
7 关于确认公司 2017 年度日常关联交易和预
计 2018 年度日常关联交易事项的议案
8 关于《2017 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》的议案
9 关于聘请安永华明会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2018 年度审计机构及内控审计
机构的议案
10 关于减少注册资本、变更经营范围并修改公
司章程部分条款的议案
11 关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实
施主体的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
