太平洋证券股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

太平洋证券股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　太平洋证券股份有限公司第一届董事会于2009年7月13日发出召开第十七次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2009年7月14日召开了第一届董事会第十七次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
　　一、关于选举公司董事长的议案
　　选举郑亚南先生担任公司董事长。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　二、关于召开2009年第一次临时股东大会的议案
　　详见本公司公告《太平洋证券股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》（临2009-21）。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　特此公告。
　　太平洋证券股份有限公司董事会
　　二〇〇九年七月十四日
　　附件：郑亚南先生简历
　　郑亚南先生：现年55岁。公司董事，中国国籍，博士研究生学历。现任大华大陆投资有限公司董事长，华夏认证中心理事长。