A 股股票代码:000585 股票简称:*ST 东电 A 股公告编号:2018-036
东北电气发展股份有限公司
关于公司董事长及职工代表监事的辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司(“本公司”)董事会近日收到本公司董事、董
事长刘道骐先生的辞职申请。因工作调整,刘道骐先生申请辞去所担任的本公司
董事、董事长及其它全部职务,辞职后刘道骐先生不再担任本公司任何职务。
刘道骐先生已向本公司确认:其与董事会并无任何意见分歧,亦无任何有关
其离任而须知会本公司证券持有人之事宜。
根据《公司法》和上市规则等相关规定,刘道骐先生的辞职报告自送达本公
司董事会之日起生效。刘道骐先生所负责的相关业务工作已进行了良好的交接,
其离任不会影响本公司的正常生产经营;刘道骐先生辞职未导致公司董事会成员
低于法定最低人数,不影响本公司董事会的正常运行。根据《公司法》、《公司
章程》及有关法律法规的规定,公司暂由副董事长白海波先生代理行使董事长职
责,公司将尽快增补董事、选举董事长。
同时,本公司监事会收到职工代表监事仇永健先生的辞职申请,因个人工作
繁忙原因,仇永健先生申请辞去所担任的本公司职工代表监事职务。
鉴于仇永健先生的离任将导致本公司监事会成员低于法定最低人数,监事的
辞职报告将在公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效。本公司将按
照《公司法》以及《公司章程》的有关规定,尽快增补职工代表监事。在增补监
事就任前,仇永健先生仍继续履行监事职责。
仇永健先生已向本公司确认:其与董事会、监事会并无任何意见分歧,亦无
任何有关其离任而须知会本公司证券持有人之事宜。
截止本公告披露日,上述人士均未持有本公司股份,不存在应当履行而未履
行的承诺事项。
本公司及董事会、监事会谨此向上述人士任职期间对本公司之宝贵贡献,致
以衷心感谢!
特此公告。
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一八年五月十七日