深圳键桥通讯技术股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十
四次会议于2018年5月14日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知,于2018年5
月16日下午15:30在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次
会议应到董事9名,实际到会董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由董事长王永彬先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议
通过现场表决和通讯表决做出如下决议,现公告如下:
1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议
案》。
同意聘任王永彬先生(简历详见附件一)为公司总经理,任期至公司第四届
董事会任期届满时止。
公司独立董事同意并发表了相关意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:
http://www.cninfo.com.cn)。
2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司执行总经理
的议案》。
同意聘任孟令章先生、黄喜胜先生(简历详见附件一)为公司执行总经理,
任期至公司第四届董事会任期届满时止。
公司独立董事同意并发表了相关意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:
http://www.cninfo.com.cn)。
3、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司高级管理人员基
本薪酬的议案》。
由于公司增加执行总经理为高级管理人员,为激励公司高级管理人员诚信、
勤勉地履行岗位职责,完善公司治理结构和激励约束机制,提高公司的经营管理
水平,保障公司持续、稳定、健康的发展,根据岗位的主要职责、重要性,结合
公司实际情况,并参考其他同行企业相关岗位的薪酬水平,经公司董事会薪酬与
考核委员会审核,公司执行总经理基本年薪不超过320万元(含税)。孟令章先
生的基本年薪以其薪资单或薪资调整通知单为准。黄喜胜先生由于兼任公司控股
子公司上海即富信息技术服务有限公司(以下简称“上海即富”)总经理,其薪
酬由上海即富发放,黄喜胜先生的基本年薪以其与上海即富签署的劳动合同约定
为准。
关联董事孟令章先生回避表决。
公司独立董事同意并发表了相关意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:
http://www.cninfo.com.cn)。
4、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司组织架构调整的
议案》。
为进一步加强公司规范治理,提升公司运作效率,确保投资者的合法权益,
董事会同意对公司组织架构设置进行调整,公司调整后的组织架构具体内容详见
附件二。
5、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向控股子公司借款的
议案》。
具体内容详见公司于2018年5月18日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:
http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于向控股子公司借款的公告》。
公司独立董事同意并发表了相关意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:
http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2018年5月17日
附件一:
王永彬先生简历如下:
王永彬先生:1968年生,中国国籍,工学博士,高级工程师职称。2008年12
月至今任职于良运集团担任董事长、总经理。王永彬先生于2014年5月加入本公
司,现担任本公司董事长。王永彬先生不存在《公司法》第146条和《公司章程》
第96条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》对高级管理人员的任职要
求。截至目前,王永彬先生未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经查询核实王永彬
先生不属于失信被执行人。
孟令章先生简历如下:
孟令章先生:1974 年生,中国国籍,本科学历。曾先后就职于美的集团、
深圳华为技术有限公司。2005 年起加入本公司,现担任本公司董事。孟令章先
生不存在《公司法》第 146 条和《公司章程》第 96 条所规定的情形,符合《公
司法》和《公司章程》对高级管理人员的任职要求。截至目前,孟令章先生持有
公司股票 99,700 股,与公司持股百分之五以上的股东无关联关系,与公司现任
董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,经查询核实孟令章先生不属于失信被执行人。
黄喜胜先生简历如下:
黄喜胜先生:1975 年生,中国国籍,本科学历。曾任职于深圳发展银行,
曾任上海卡友信息技术服务有限公司副总裁,上海德颐信息服务有限公司总经
理,海航易生控股有限公司运营总监,上海优乐股份有限公司董事长。现任公司
控股子公司上海即富信息技术服务有限公司总经理。黄喜胜先生不存在《公司法》
第 146 条和《公司章程》第 96 条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》
对高级管理人员的任职要求。截至目前,黄喜胜先生持有公司股票 28,692,110 股,
占公司总股本的 7.3%,与公司其他持股百分之五以上的股东无关联关系,与公
司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系,未受过中国证监会及
其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经查询核实黄喜胜先生不属于失信被执
行人。
附件二:
公司组织架构图
股东大会
战略委员会
监事会
提名委员会
董事会
薪酬与考核委员会
董事会秘书处
审计委员会 内部审计部
总经理
执行总经理 执行总经理
副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 财务总监
金融科技板块 专网通信板块 投资板块
深
上 深 深
圳
海 圳 深 深 南 广 东 圳 湖 大 键 深
网 各 各
即 键 圳 圳 京 州 莞 市 南 连 桥 圳
信 金 专 其
富 桥 键 键 凌 键 键 德 键 先 投 盈
大 融 网 他
信 华 桥 桥 云 桥 桥 威 桥 锋 资 华
数 科 通 金 品 人
息 能 智 轨 科 通 通 普 通 投 小
据 技 融 牌 财 力 总
技 通 能 道 技 讯 讯 软 讯 信 资 香 额
科 公 务 资 裁
术 类 讯 技 交 发 技 技 件 技 类 管 港 贷 类
技 关 部 源 办
服 参 技 术 通 展 术 术 技 术 参 理 款 子
发 部 部
务 股 术 有 有 有 有 有 术 有 股 有 有 有 公
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