厦门国贸集团股份有限公司2009年度第二次临时股东大会决议公告

厦门国贸集团股份有限公司二00九年度第二次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　特别提示：
　　本次股东会议期间无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
　　一、会议召集、召开和出席情况
　　1、会议召开时间：
　　现场会议时间：2009年7月13日 14：40
　　网络投票时间：2009年7月13日 9：30-11：30和13：00-15：00
　　2、现场会议地点：厦门市湖滨南路国贸大厦十二层会议室
　　3、会议主持人：本公司副董事长兼总裁许晓曦先生
　　会议召集人：本公司董事会
　　会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
　　4、会议出席情况：本次会议参加表决的股东及股东代表共计131人，代表股份共计150,676,482股，占公司总股本的30.35%。其中：
　　1) 参加现场投票的股东及股东代表共计4人，代表股份共计149,228,822股，占公司总股份数的30.06%。
　　2) 参加网络投票的股东及股东代表共计127人，代表股份1,447,660股，占公司总股份数的0.29%。
　　公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　会议采取记名投票表决的方式审议通过以下议案，其中议案第3项为特别决议事项，其余为普通决议事项：
　　1、关于将公司前次募集资金投入厦门象屿现代物流园区国贸泰达物流仓工程项目节余部分转为补充流动资金的议案
　　2、关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
　　3、关于修改公司章程部分条款的议案
　　各议案表决结果如下：
　　投票情况
　　议案	赞成票	               否决票	                弃权票
　       　票数（股）	占 %	票数（股）	占 %	票数（股）	占 %
　　1	149,895,988	99.48	594,594	        0.39	185,900	        0.13
　　2	149,589,270	99.28	625,594 	0.42	461.618	        0.30
　　3	149.642.109	99.31	493.024	        0.33	541.349	        0.36
　　注：1、"占%"栏是指出席会议表决权票数的百分比。
　　三、律师见证情况
　　福建天衡联合律师事务所曾招文、黄臻臻律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、厦门国贸集团股份有限公司2009年度第2次临时股东大会决议；
　　2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　二00九年七月十三日