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页公告编号：2018-017
证券代码：832884证券简称：瑞晟智能主办券商：民生证券
浙江瑞晟智能科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年5月15日
、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长袁峰先生
、会议召开的合法性、合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份27,320,800股，占公司股份总数的90.98%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告的议案》；
1.议案内容
公司董事会就2017年董事会工作情况进行了整体的回顾与总结。
2.议案表决结果：
同意股数27,320,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》；
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 |
| 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 |
| 法律责任。 |
1.议案内容公司监事会就2017年监事会工作情况进行了整体的回顾与总结。
2.议案表决结果：
同意股数27,320,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(三)审议通过《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》；
1.议案内容
议案内容：根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的众会字（2018）第3274号《审计报告》，参会股东对2017年公司主要财务情况进行了分析，对2017年年度财务决算进行表决；根据公司2018年度经营计划，对公司董事会提交的2018年度财务预算进行分析与讨论，最后进行表决。
2.议案表决结果：
同意股数27,320,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(四)审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》；
1.议案内容
截至2017年12月31日，母公司累计未分配利润为13,862,643.08元，公司拟以2017年末母公司经审计的未分配利润，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税)，合计派发600.60万元人民币。
2.议案表决结果：
同意股数27,320,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(五)审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》；
1.议案内容
公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
同意股数27,320,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(六)审议通过《<2017年年度报告及其摘要>的议案》；
1.议案内容
公司《2017年年度报告摘要》及《2017年年度报告》详见全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露文件，公告编号为2018-014、2018-015。
2.议案表决结果：
同意股数27,320,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《<关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
1.议案内容公司2016年共募集现金16,272,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为16,030,940.00元。2017年度共使用募集资金2,000,000.00元，截至2017年12月31日，上述募集资金已经使用16,272,000.00元，募集资金专户的账户余额为3401.10元（募集资金存放产生的活期存款利息）。
2.议案表决结果：
同意股数27,320,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所
律师姓名：薛海静、汪迟
结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
（二）《北京炜衡（宁波）律师事务所关于浙江瑞晟智能科技股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书》。
浙江瑞晟智能科技股份有限公司
董事会2018年5月17日