证券代码：831768 证券简称：拾比佰 主办券商：安信证券
珠海拾比佰彩图板股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
| 本公司及出席会议的董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
| 独立董事詹宜巨因其它工作安排，未能出席本次股东大会。不能保证公告内容真实、准确、完整。 |
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杜国栋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》
1.议案内容
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份58,310,000股，占公司股份总数的82.16%。根据《公司法》及《公司章程》等有关文件公司规定，由董事长对2017年董事会工作进行总结并对2018年的工作做计划安排。
2.议案表决结果：
根据《公司法》及《公司章程》等有关文件公司规定，由董事长对2017年董事会工作进行总结并对2018年的工作做计划安排。
同意股数58,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数58,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》
1.议案内容
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，由监事会主席汇报2017年监事会工作情况。
2.议案表决结果：
根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，由监事会主席汇报2017年监事会工作情况。
同意股数58,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
同意股数58,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；文件和《公司章程》的规定。
3.回避表决情况
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(三)审议通过《2017年年度报告及摘要》
1.议案内容
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
上述议案具体内容请参见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)平台发布的《拾比佰：2017年年度报告》、《拾比佰：2017年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
上述议案具体内容请参见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)平台发布的《拾比佰：2017年年度报告》、《拾比佰：2017年年度报告摘要》。
同意股数58,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数58,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(四)审议通过《2017年度财务决算报告》
1.议案内容
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据2017年度财务状况，公司编制了《2017年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
根据2017年度财务状况，公司编制了《2017年度财务决算报告》。
同意股数58,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
(五)审议通过《2018年度财务预算报告》
1.议案内容
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。为圆满达成公司2018年度经营目标，保障公司各项工作平稳运行，公司编制了《2018年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
为圆满达成公司2018年度经营目标，保障公司各项工作平稳运行，公司编制了《2018年度财务预算报告》。
同意股数58,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数58,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(六)审议通过《2017年度利润分配预案》
1.议案内容
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
详见2018年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：2017年度利润分配预案公告》。
2.议案表决结果：
详见2018年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：2017年度利润分配预案公告》。
同意股数58,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数58,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(七)审议通过《2017年度独立董事述职报告》
1.议案内容
2.议案表决结果：
根据公司章程及独立董事工作制度等制度相关要求，独立董事就2017年度工作情况做述职报告。
同意股数58,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数58,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(八)审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议
案》
1.议案内容
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2017年度财务报告审计机构，为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构。
2.议案表决结果：
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2017年度财务报告审计机构，为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构。
同意股数58,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
(九)审议通过《关于2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》
1.议案内容
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
详见2018年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：关于2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》。
2.议案表决结果：
详见2018年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：关于2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》。
同意股数58,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数58,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(十)审议通过《2017年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
详见2018年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：
详见2018年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意股数58,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
3.回避表决情况
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(十一)审议通过《关于2018年度董事、监事薪酬政策的议案》
1.议案内容
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据公司董事、监事2017年度勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动董事、监事的积极性、主动性，结合公司实际情况，确定公司董事、独立董事、监事人员2018年度薪酬。
2.议案表决结果：
根据公司董事、监事2017年度勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动董事、监事的积极性、主动性，结合公司实际情况，确定公司董事、独立董事、监事人员2018年度薪酬。
同意股数58,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数58,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。律师事务所名称：广东君信律师事务所
| 律师事务所名称：广东君信律师事务所 |
| 律师姓名：本公司聘请的云芸律师、何灿舒律师。 |
| 结论性意见：经办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和拾比佰《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、 |