朗源股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
（本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。）
重要内容提示：
（一）本次会议未出现否决或变更议案的情形；
（二）本次会议未有新提案提交表决；
（三）本次会议采用现场会议和网络会议相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2018 年 5 月 16 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2018 年 5 月 16 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 15 日 15:00 至 2018 年 5 月 16 日 15:00
的任意时间。
2、会议召开地点：朗源股份有限公司四楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
4、会议召集人：朗源股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长戚大广先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 3 名，代表有表决权的股份数为
136,337,760 股，占公司有表决权股份数的 28.9587%。其中，出席本次股东大会
的中小股东及股东代表共 0 人，代表有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决权
股份数的 0.0000%。
参加现场会议的股东及股东代表共计 3 名，代表有表决权的股份数为
136,337,760 股，占公司有表决权总股份数的 28.9587%；参加网络投票的股东共
计 0 名，代表有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决权股份数的 0.0000％。
（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员及
见证律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议表决情况
（一）审议通过了 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
本议案表决结果：
同意136,337,760股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权
股份的0%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0%。
（二）审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
本议案表决结果：
同意136,337,760股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权
股份的0%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0%。
（三）审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》
本议案表决结果：
同意136,337,760股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权
股份的0%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0%。
（四）审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》
本议案表决结果：
同意136,337,760股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权
股份的0%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0%。
（五）审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
本议案表决结果：
同意136,337,760股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权
股份的0%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以
上通过。
（六）审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
本议案表决结果：
同意136,337,760股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权
股份的0%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0%。
（七）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》
本议案表决结果：
同意136,337,760股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权
股份的0%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0%。
（八）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
本议案表决结果：
同意136,337,760股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权
股份的0%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0%。
（九）审议通过了《关于修改经营范围及<公司章程>的议案》
本议案表决结果：
同意136,337,760股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权
股份的0%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以
上通过。
（十）审议通过了《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》
本议案表决结果：
同意136,337,760股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权
股份的0%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0%。
三、 律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所熊川律师、张莹律师现场见证，并出
具了《法律意见书》。该《法律意见书》的结论意见为：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、朗源股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于朗源股份有限公司 2017 年年度股东大会的法
律意见书。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一八年五月十六日
