湖北国创高新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、监事 会任期即将届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人提名工作尚在进 行中,为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会换届 选举工作将适当延期,公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相 应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作,并及时履行信息披露义 务。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第五届董事会、监事会 全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续 履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延 期换届不会影响公司正常经营。 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 2018 年 5 月 16 日
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公告日期:2018-05-17 |
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附件:公告原文 |
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