湖北国创高新材料股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2018 年 5 月 16 日
现场会议召开时间：2018 年 5 月 16 日 14:00；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2018 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 15 日 15:00 至 2017
年 5 月 16 日 15:00 的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创
高科实业集团办公大楼二楼四号会议室；
（3）股权登记日：2018 年 5 月 11 日；
（4）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会；
（6）现场会议主持人：经过半董事推举，由董事彭雅超先生主持；
（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规
定。
2、出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计 8 人，共计代表股份
467,769,733 股，占公司总股份的 51.0484%。其中：
出席本次现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份 362,037,205 股，占
公司总股份的 39.5097%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 5 人，代表股
份 105,732,528 股，占公司总股份的 11.5388%。
出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 2 人，代表股份 4100 股，占公司
总股份的 0.0004%。
（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
湖北今天律师事务所林迪、赵力国律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律
意见书。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 467,765,733 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对
4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4390%；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5610％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
2、审议通过《公司2017年监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 467,765,733 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对
4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4390%；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5610％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
3、审议通过《公司2017财务决算报告》；
总表决情况：
同意 467,765,733 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对
4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4390%；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5610％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
4、审议通过《公司2017年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 467,765,733 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对
4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4390%；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5610％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
5、审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
总表决情况：
同意 467,765,733 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对
4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4390%；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5610％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
6、审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》；
总表决情况：
同意 467,765,733 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对
4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4390%；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5610％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
7、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；
出席本次会议的股东国创高科实业集团有限公司、湖北长兴物资有限公司为
关联股东，对本议案回避表决，回避表决的股数为362,037,105股。
总表决情况：
同意 105,728,628 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9962%；反对 4000
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4390％；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5610％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
8、审议通过《关于公司2018年向银行申请综合授信额度的议案》；
总表决情况：
同意 467,765,733 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对
4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4390%；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5610％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
9、审议通过《关于公司及全资子公司为下属公司提供担保的议案》；
总表决情况：
同意 467,765,733 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对
4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4390%；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5610％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
10、审议通过《关于调整公司董事长、副董事长薪酬的议案》；
出席本次会议的股东国创高科实业集团有限公司、湖北长兴物资有限公司为
关联股东，对本议案回避表决，回避表决的股数为362,037,105股。
总表决情况：
同意 105,728,628 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9962%；反对 4000
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4390％；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5610％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
11、审议通过《关于<未来三年股东回报规划 2018-2020 年>的议案》；
总表决情况：
同意 467,765,733 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对
4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4390%；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5610％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
12、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 467,765,733 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对
4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4390%；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5610％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 467,765,733 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对
4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4390%；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5610％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
14、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
总表决情况：
同意 467,765,733 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对
4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4390%；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5610％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所
持有 效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
15、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;
总表决情况：
同意 467,765,733 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对
4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4390%；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5610％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所
持有 效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
16、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
总表决情况：
同意 467,765,733 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对
4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4390%；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5610％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
17、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
总表决情况：
同意 467,765,733 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对
4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4390%；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5610％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
18、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
总表决情况：
同意 467,765,733 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对
4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4390%；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5610％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所
持有 效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
19、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
19.1审议通过了《发行股票的种类和面值》；
总表决情况：
同意 467,765,733 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对
4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4390%；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5610％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
19.2审议通过了《发行方式及发行时间》；
总表决情况：
同意 467,765,733 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对
4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4390%；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5610％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
19.3审议通过了《发行对象及认购方式》；
总表决情况：
同意 467,765,733 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对
4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4390%；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5610％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
19.4 审议通过了《定价原则及发行价格》；
总表决情况：
同意 467,765,733 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对
4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4390%；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5610％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
19.5 审议通过了《发行数量》；
总表决情况：
同意 467,765,733 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对
4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4390%；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5610％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
19.6 审议通过了《募集资金投向》；
总表决情况：
同意 467,765,733 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对
4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4390%；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5610％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
19.7审议通过了《本次非公开发行前滚存利润的安排》；
总表决情况：
同意 467,765,733 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对
4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4390%；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5610％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
19.8 审议通过了《限售期》；
总表决情况：
同意 467,765,733 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对
4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4390%；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5610％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
19.9审议通过了《上市地点》；
总表决情况：
同意 467,765,733 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对
4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4390%；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5610％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
19.10审议通过了《本次发行决议有效期》。
总表决情况：
同意 467,765,733 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对
4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4390%；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5610％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所
持有 效表决权股份总数的2/3以上逐项表决通过。
20、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
总表决情况：
同意 467,765,733 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对
4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4390%；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5610％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所
持有 效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
21、审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》；
总表决情况：
同意 467,765,733 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对
4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4390%；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5610％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所
持有 效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
22、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
总表决情况：
同意 467,765,733 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对
4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4390%；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5610％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所
持有 效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
23、审议通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议
案》；
总表决情况：
同意 467,765,733 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对
4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4390%；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5610％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所
持有 效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
24、审议通过《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于保
证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》；
总表决情况：
同意 467,765,733 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对
4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4390%；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5610％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所
持有 效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
25、审议通过《关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措
施及整改情况的议案》；
总表决情况：
同意 467,765,733 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对
4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4390%；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5610％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所
持有 效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
26、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的议案》；
总表决情况：
同意 467,765,733 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对
4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4390%；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5610％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所
持有 效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
湖北今天律师事务所林迪、赵力国律师列席本次股东大会进行见证，并出具法
律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席
会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》等文件的规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年度股东大
会决议；
2、湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司 2017
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○一八年五月十六日
