河南恒星科技股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次
会议通知于 2018 年 5 月 11 日以当面送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于
2018 年 5 月 16 日（星期三）9 时在公司会议室召开。会议应出席董事九名，实
际出席董事九名。会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员
及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意公司以现金方式向控股子公司河南恒星新材料有限公司（以下简
称“恒星新材料”）增资 19,640.70 万元。史万福及河南省中成房地产开发集团
有限公司放弃优先认购权。增资完成后，恒星新材料注册资本为 82,200 万元，
公司持有恒星新材料 60.75%的股权。
详情见公司 2018 年 5 月 17 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于对控股子
公司增资的公告》。
三、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
2018 年 5 月 17 日
