神州长城股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有新增提案。
2、本次会议未出现否决议案的情形。
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2018年5月16日（星期三）下午2:30起
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2018年5月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2018年5月15日下午15:00至2018年5月16日下午15:00
的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦会
议室
(三) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公 司 通 过 深 圳 证 券交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或
其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（四）会议召集人：神州长城股份有限公司第七届董事会
（五）现场会议主持人：公司董事长陈略先生
（六）会议出席对象：
1、截至2018年5月10日15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，不能亲自出
席现场会议的股东可以书面形式授权代理人出席会议和参加表决，代理人不必为
本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员；本公司依法聘请的见证律师；本公
司董事会邀请的其他人员。
（七）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 12 人，代表股份 585,858,896 股，占公司有
表决权股份总数的 34.4979%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人 4 人，代表股份 585,142,756 股，占公司
有表决权股份总数的 34.4557%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 8 人，代表公司股份 716,140
股，占公司有表决权股本总数的 0.0422%。
（二）A 股股东出席情况
出席会议的 A 股股东及股东代理人 10 人，代表股份 585,428,456 股，占公
司 A 股股东有表决权股份总数的 40.8123%。
其中：
出席现场会议的 A 股股东及股东代理人 4 人，代表股份 585,142,756 股，占
公司 A 股股东有表决权股份总数的 40.7924%。
通过网络投票出席会议的 A 股股东及股东代理人共 6 人，代表股份 285,700
股，占公司 A 股股东有表决权股份总数的 0.0199%。
（三）B 股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及代理人 2 人，代表股份 430,440 股，占公司 B 股股东
有表决权股份总数的 0.1632%。
其中：
出席现场会议的 B 股股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股
股东有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票出席会议的 B 股股东及股东代理人共 2 人，代表股份 430,440
股，占公司 B 股股东有表决权股份总数的 0.1632%。
出席本次现场会议的人员还包括：公司部分董事、监事和高级管理人员，以
及公司聘请的见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权比
同意（股）
（股） （%） （股） 例（%） （股） 例（%）
与会全体股东 585,858,896 585,142,756 99.8778 716,140 0.1222 0 0.0000
其中：A 股股东 585,428,456 585,142,756 99.9512 285,700 0.0488 0 0.0000
B 股股东 430,440 0 0.0000 430,440 100.00 0 0.0000
持股 5%以下股东 2,404,340 1,688,200 70.2147 716,140 29.7853 0 0.0000
其中：A 股股东 1,973,900 1,688,200 85.5261 285,700 14.4739 0 0.0000
B 股股东 430,440 0 0.0000 430,440 100.00 0 0.0000
本议案获得通过。
（二）审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权比
同意（股）
（股） （%） （股） 例（%） （股） 例（%）
与会全体股东 585,858,896 585,142,756 99.8778 716,140 0.1222 0 0.0000
其中：A 股股东 585,428,456 585,142,756 99.9512 285,700 0.0488 0 0.0000
B 股股东 430,440 0 0.0000 430,440 100.00 0 0.0000
持股 5%以下股东 2,404,340 1,688,200 70.2147 716,140 29.7853 0 0.0000
其中：A 股股东 1,973,900 1,688,200 85.5261 285,700 14.4739 0 0.0000
B 股股东 430,440 0 0.0000 430,440 100.00 0 0.0000
本议案获得通过。
（三）审议通过《〈公司 2017 年年度报告〉全文及摘要》
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权比
同意（股）
（股） （%） （股） 例（%） （股） 例（%）
与会全体股东 585,858,896 585,142,756 99.8778 716,140 0.1222 0 0.0000
其中：A 股股东 585,428,456 585,142,756 99.9512 285,700 0.0488 0 0.0000
B 股股东 430,440 0 0.0000 430,440 100.00 0 0.0000
持股 5%以下股东 2,404,340 1,688,200 70.2147 716,140 29.7853 0 0.0000
其中：A 股股东 1,973,900 1,688,200 85.5261 285,700 14.4739 0 0.0000
B 股股东 430,440 0 0.0000 430,440 100.00 0 0.0000
本议案获得通过。
（四）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权比
同意（股）
（股） （%） （股） 例（%） （股） 例（%）
与会全体股东 585,858,896 585,142,756 99.8778 716,140 0.1222 0 0.0000
其中：A 股股东 585,428,456 585,142,756 99.9512 285,700 0.0488 0 0.0000
B 股股东 430,440 0 0.0000 430,440 100.00 0 0.0000
持股 5%以下股东 2,404,340 1,688,200 70.2147 716,140 29.7853 0 0.0000
其中：A 股股东 1,973,900 1,688,200 85.5261 285,700 14.4739 0 0.0000
B 股股东 430,440 0 0.0000 430,440 100.00 0 0.0000
本议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权比
同意（股）
（股） （%） （股） 例（%） （股） 例（%）
与会全体股东 585,858,896 585,158,556 99.8805 700,340 0.1195 0 0.0000
其中：A 股股东 585,428,456 585,158,556 99.9539 269,900 0.0461 0 0.0000
B 股股东 430,440 0 0.0000 430,440 100.00 0 0.0000
持股 5%以下股东 2,404,340 1,704,000 70.8718 700,340 29.1282 0 0.0000
其中：A 股股东 1,973,900 1,704,000 86.3266 269,900 13.6734 0 0.0000
B 股股东 430,440 0 0.0000 430,440 100.00 0 0.0000
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权比
同意（股）
（股） （%） （股） 例（%） （股） 例（%）
与会全体股东 585,858,896 585,158,556 99.8805 700,340 0.1195 0 0.0000
其中：A 股股东 585,428,456 585,158,556 99.9539 269,900 0.0461 0 0.0000
B 股股东 430,440 0 0.0000 430,440 100.00 0 0.0000
持股 5%以下股东 2,404,340 1,704,000 70.8718 700,340 29.1282 0 0.0000
其中：A 股股东 1,973,900 1,704,000 86.3266 269,900 13.6734 0 0.0000
B 股股东 430,440 0 0.0000 430,440 100.00 0 0.0000
本议案获得通过。
（七）审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权比
同意（股）
（股） （%） （股） 例（%） （股） 例（%）
与会全体股东 585,858,896 585,158,556 99.8805 700,340 0.1195 0 0.0000
其中：A 股股东 585,428,456 585,158,556 99.9539 269,900 0.0461 0 0.0000
B 股股东 430,440 0 0.0000 430,440 100.00 0 0.0000
持股 5%以下股东 2,404,340 1,704,000 70.8718 700,340 29.1282 0 0.0000
其中：A 股股东 1,973,900 1,704,000 86.3266 269,900 13.6734 0 0.0000
B 股股东 430,440 0 0.0000 430,440 100.00 0 0.0000
本议案获得通过。
上述议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》、《香
港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第七届董事会第三
十二次会议决议公告及相关公告。
四、律师对本次股东大会的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所北京分所
2、律师姓名：王翠萍律师、林文捷律师
3、结论性意见：信达律师认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和
召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议及相关文件；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二〇一八年五月十七日
