福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事关于
选举董事长、副董事长和聘任高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为福建省燕京惠泉啤酒股
份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着审慎、负责的态
度，基于独立董事的独立判断，对公司第八届董事会第一次会议审议的
关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长和聘任公司高级管理人员
等相关事宜发表如下独立意见：
1．公司第八届董事会第一次会议选举董事长、副董事长和聘任高
级管理人员的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和
专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。
2．经审阅本次会议拟聘任高级管理人员的个人履历及提交的文件
资料，我们认为上述人员符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格
的要求，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾
受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司高级
管理人员的资格和能力。
3．基于以上审查结果，我们同意董事会选举高振安先生为公司第
八届董事会董事长；选举肖国锋先生为副董事长。同意公司董事会聘任
高振安先生为公司总经理；聘任王岳先生为公司常务副总经理兼财务总
监；聘任陈济庭先生为公司常务副总经理；聘任许炎平先生、陈福存先
生、涂伟忠先生、汪建忠先生、刘来欣先生为公司副总经理；聘任程仁
为先生为公司总工程师；聘任程晓梅女士为公司董事会秘书。
独立董事：白金荣、鲍恩斯、王德良
二○一八年五月十六日
