福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第一次会议的通知于 2018 年 5 月 6 日以书面传真方式传达至各董事，
会议于 2018 年 5 月 16 日在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议应到董
事 9 人，实到 9 人，董事高振安、肖国锋、孙宝明、茹晓明、王岳、陈
济庭、王德良亲自出席会议并参加表决；独立董事白金荣因公务外出，
委托独立董事王德良代为表决；独立董事鲍恩斯因公务外出，委托独立
董事王德良代为表决。会议由高振安先生主持。公司监事和高管列席了
本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况：
1．审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议
案》；
会议选举高振安先生为公司第八届董事会董事长；选举肖国锋先生
为公司第八届董事会副董事长。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事会提名委员会推荐，董事会聘任高振安先生为公司总经
理。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3．审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员
的议案》；
经公司董事会提名委员会推荐，并经总经理高振安先生提名，董事
会聘任王岳先生为公司常务副总经理兼财务总监；聘任陈济庭先生为公
司常务副总经理；聘任许炎平先生、陈福存先生、涂伟忠先生、汪建忠
先生、刘来欣先生为公司副总经理；聘任程仁为先生为公司总工程师。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4．审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事会提名委员会推荐，董事会聘任程晓梅女士为公司董事
会秘书。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5．审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司第八
届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的组成如下：
(1) 战略委员会
主任委员：高振安
委员：白金荣、肖国锋、王岳、陈济庭
(2) 审计委员会
主任委员：鲍恩斯
委员：王德良、肖国锋
(3) 提名委员会
主任委员：白金荣
委员：高振安、王德良
(4) 薪酬与考核委员会
主任委员：王德良
委员：孙宝明、茹晓明、白金荣、鲍恩斯
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
附：相关人员简历
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○一八年五月十六日
附件：相关人员简历
1．高振安：男，1959 年 2 月出生，研究生学历，中共党员。历任北
京燕京啤酒集团公司车间主任、科长；北京燕京啤酒股份有限公司北厂
车间主任；燕京啤酒（襄樊）有限公司副总经理；燕京啤酒（赤峰）有
限责任公司副董事长、副总经理、党委副书记；燕京啤酒（赤峰）有限
责任公司副董事长、总经理、党委书记；燕京啤酒（赤峰）有限责任公
司副董事长、总经理、党委书记兼内蒙古燕京啤酒原料有限公司总经理
兼中京公司、宝山公司、通辽公司、沈阳公司董事长；燕京啤酒（赤峰）
有限责任公司董事长兼内蒙古燕京啤酒原料有限公司、中京公司、宝山
公司、通辽公司、沈阳公司董事长。现任本公司党委书记、董事长、总
经理。2003 年获“赤峰市十百学术技术带头人”，2003、2004 连续两年获“全
区酿酒行业优秀企业家”，2004 年获“自治区职业道德建设十佳标兵”，2004
年获“赤峰市劳动模范”，2004 年获“自治区经济技术创新工程奖”，2005 年
获“内蒙古自治区劳动模范”，2006 年获“内蒙古自治区深入生产一线做出
突出贡献的科技人员”，2007 年获“内蒙古自治区优秀党务工作者”，2009
年获“全国五一劳动奖章”，2015 年获“全国劳动模范”。未持有“惠泉啤酒”
股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2．肖国锋：男，1969 年 2 月出生，大专学历，总会计师、税务会计
师、高级国际财务管理师、国际会计师、国际会计师协会会员、助理会
计师，中共党员。历任本公司董事、常务副总经理、财务总监，北京燕
京啤酒股份有限公司副总经理兼总会计师。现任本公司董事，北京燕京
啤酒股份有限公司副总经理兼总会计师。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3．王岳：男，1978 年 12 月出生，大学学历，助理会计师，中共党
员。历任北京燕京啤酒股份有限公司财务部副处长、处长、副部长。现
任本公司党委委员、董事、常务副总经理兼财务总监。未持有“惠泉啤酒”
股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4．陈济庭：男，1973 年 9 月出生，研究生学历，中共党员。历任本
公司酿造车间副主任、办事处主任、市场部副经理、营销公司经理、总
经理助理、副总经理，燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司总经理。现任本
公司党委委员、董事、常务副总经理。2003 年获“泉州市劳动模范”，2004
年获“福建省五一劳动奖章”，2007 年获“全国五一劳动奖章”，2008 年获“江
西省优秀企业家”。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5．许炎平：男，1959 年 10 月出生，大专学历，工程师，中共党员。
历任本公司副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。1995 年被授予“全
国劳动模范”。持有“惠泉啤酒”股票 20573 股，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6．陈福存：男，1970 年 1 月出生，大专学历。历任北京燕京啤酒股
份有限公司车间副主任、车间主任、生产计划部副部长，燕京啤酒(桂林
漓泉)股份有限公司总经理助理，燕京啤酒（赣州）有限公司总经理，新
疆燕京啤酒有限公司副总经理，燕京啤酒（阿拉尔）有限公司副总经理。
现任本公司党委委员、副总经理。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7．涂伟忠：男，1970 年 6 月出生，大学学历，高级工程师，中共党
员。历任本公司车间技术员、车间副主任、车间主任、分厂副厂长、分
厂厂长、副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。未持有“惠泉啤酒”
股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
8．汪建忠：男，1965 年 8 月出生，中共党员。历任本公司酿造车间
主任、调度室调度长、销售管理部经理、总经理助理，燕京惠泉啤酒（抚
州）有限公司总经理。现任本公司党委委员、副总经理。未持有“惠泉啤
酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
9．刘来欣：男，1963 年 6 月出生，研究生学历，高级经济师、律师
资格，中共党员，福建省企业法律工作者协会会员。历任本公司车间主
任、分厂厂长、董事会办公室主任兼证券部经理、党委办公室主任兼人
力资源部经理，生产党支部书记、党群党支部书记，公司党委委员、工
会主席、职工监事。现任本公司副总经理兼燕京惠泉啤酒（抚州）有限
公司总经理。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
10．程仁为：男，1975 年 6 月出生，大专学历，工程师，中共党员。
历任本公司分厂厂长、总经理助理兼生产计划部经理；现任本公司党委
委员、总工程师。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
11．程晓梅：女，1976 年 9 月出生，大学学历，注册质量工程师，
经济师，中共党员。历任公司证券事务代表兼证券投资部部长。现任本
公司党委委员、董事会秘书兼证券投资科科长。未持有“惠泉啤酒”股票，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
