西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
      西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2009 年 7 月 10 日在西藏自治区拉萨市公司会议室召开，会前公司于 2009 年7 月 9 日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事 9人，实到董事 8 人（独立董事龙宗智先生因病请假，委托独立董事牟文女士出席本次会议并代为行使表决权），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议： 
    一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》； 
    全体董事一致选举曾泰先生为公司第五届董事会董事长，拉巴次仁先生、戴扬先生为公司第五届董事会副董事长。 
   （同意9票，反对0票，弃权0票） 
     二、审议通过《关于公司第五届董事会各专门委员会成员组成的议案》； 
    1、战略委员会成员由曾泰、戴扬、沈明宏三名董事组成，曾泰为主任委员； 
    2、提名委员会成员由曾泰、甘启义、沈明宏三名董事组成，曾泰为主任委员； 
     3、审计委员会成员由牟文、甘启义、陈荣发三名董事组成，牟文为主任委员； 
     4、薪酬与考核委员会成员由沈明宏、刘光芒、龙宗智三名董事组成，沈明宏为主任委员。 
   上述董事会专门委员会成员任期与公司第五届董事会董事任期一致。 
   （同意9票，反对0票，弃权0票） 
     三、审议通过《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》； 
     经董事长曾泰先生提名并经审议聘任戴扬先生为本公司总经理； 
      公司原董事会秘书刘晓江先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务，公司董事会对刘晓江先生在任期内的工作表示感谢。 
    经董事长曾泰先生提名并经审议聘任王迎春先生为本公司第五届董事会秘书。 
   （同意9票，反对0票，弃权0票） 
     四、审议通过《关于聘任公司新一届经理班子议案》。 
    经总经理戴扬先生提名并经审议聘任次仁先生、饶琼女士、拉巴江村先生、阳正勤先生、张亦男女士为本公司副总经理, 聘任肖朝晖先生为本公司财务总监。 
   （同意9票，反对0票，弃权0票） 
    根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司四位独立董事经认真审阅相关材料，就公司第五届第一次董事会聘任的高级管理人员、董事会秘书发表独立意见如下： 
    1、任职资格合法。本次聘任的高级管理人员、董事会秘书符合 
 《公司法》，《公司章程》等相关法律法规的任职资格。 
    2、程序合法。公司高级管理人员、董事会秘书的聘任程序合法。 
     3、同意聘任高级管理人员、董事会秘书。 
   高管人员简历附后 
     特此公告。 
                                              西藏矿业发展股份有限公司 
                                                       董    事    会 
                                        二○○九年七月十日 
附件：高管人员简历 
     戴扬：男，40岁，汉族，毕业于西南师范大学中文系,大学学历，中共党员。曾任西藏山南地区城乡建设局办公室副主任、西藏证监局副主任科员、主任科员、副处长、党委办公室副主任、主任、上市公司监管处处长，现任本公司副董事长、总经理。 
     除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
     次仁：男，47 岁，藏族，中专学历，曾任曲松县邱多江乡副乡长、曲松县民采矿副矿长、罗布萨矿副矿长、本公司山南分公司经理,本公司总经理助理，2003年7月至今任本公司副总经理。 
     除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    饶琼：女，47 岁，汉族，研究生学历。曾在西藏交通厅公路局工作，曾任西藏矿业开发总公司副总经理、西藏自治区矿业发展总公司副总经理，本公司监事。 
     除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    拉巴江村：男，44 岁，藏族，中共党员，工程师。曾任西藏地矿局物探大队测量助理工程师，西藏罗布萨铬铁矿生技科科长，本公司山南分公司副经理，本公司生产技术开发部副经理、经理,本公司总经理助理。2003年7月至今本公司副总经理。 
     除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
     阳正勤：男、46 岁、汉族、中共党员、大专学历，曾在湖南省零陵地区棉纺织厂当工人、西藏自治区矿产品经销公司质量监督员、西藏自治区矿业发展总公司业务员；曾任总经理秘书；青藏铁合金股份有限公司任总经理；西藏自治区矿业发展总公司任副总经理；2004年3月至今任本公司副总经理。 
     除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，持有本公司股份7,264股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
     张亦男：女，35 岁，汉族，研究生学历。曾在本公司工作，曾任西藏扎布耶锂业高科技有限公司办公室主任、董事会秘书、副总经理、常务副总经理。 
     除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
     肖朝晖：男，40 岁，汉族，研究生学历，会计师、经济师。曾任西藏自治区物资局财务会计，西藏矿业发展股份有限公司财务部职员、副经理、经理。2003 
年7月至今现任西藏矿业发展股份有限公司财务总监、财务负责人。 
     除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
     王迎春：男，36岁，汉族，大专学历。1997年7月至2002年8月在本公司证券部、董事会办公室工作，2002 年 8 月起历任本公司第二届、第三届、第四届董事会证券事务代表。2002年12月经深圳证券交易所董秘培训班学习考核取得董秘任职资格。 
     除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。