证券代码：833550 证券简称：路维光电 主办券商：民生证券
深圳市路维光电股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开基本情况
深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年5月14日在深圳市路维光电股份有限公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事5人，实到董事5人。会议由过半数董事推举董事杜武兵先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市路维光电股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议议案及表决情况
会议经认真审议，通过了如下事项：
(一) 审议通过《关于选举杜武兵为公司第三届董事会董事长的议案》
1、议案内容：
董事会对公司第三届董事长候选人的任职资格进行了审查，候选人符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，一致同意选举杜武兵为第三届董事会董事长，第三届董事会董事长任期为三年，自第三届董事会成立之日起至本届董事会届满之日。
2、议案表决结果：
5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
1、议案内容：
董事会一致同意继续聘任杜武兵为总经理，聘任肖青为副总经理兼董事会秘书，聘任林伟为副总经理，聘任刘鹏为财务负责人，任期均为三年。
2、议案表决结果：
5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《深圳市路维光电股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》特此公告！
深圳市路维光电股份有限公司
董事会2018年5月16日