证券代码：833550 证券简称：路维光电 主办券商：民生证券
深圳市路维光电股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杜武兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十九次会议决议通过，履行了必要的审批程序。公司董事会已于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布了关于召开本次股东大会的通知公告，并于2018年5月3日发布了关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告。本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2017 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份32,716,300股，占公司股份总数的82.83%。
年报及其摘要的具体内容详见公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-004）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）。
2.议案表决结果：
年报及其摘要的具体内容详见公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-004）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）。
同意股数32,716,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数32,716,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于2017 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
本议案不涉及回避表决情况。
《2017 年度董事会工作报告》对2017年度公司的经营情况和董事会的工作情况进行了全面的总结和回顾。
2.议案表决结果：
《2017 年度董事会工作报告》对2017年度公司的经营情况和董事会的工作情况进行了全面的总结和回顾。
同意股数32,716,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
3.回避表决情况
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《关于2017 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
本议案不涉及回避表决情况。公司根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市路维光电股份有限公司章程》的相关规定，编制了《2017 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
公司根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市路维光电股份有限公司章程》的相关规定，编制了《2017 年度监事会工作报告》。
同意股数32,716,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数32,716,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《关于2017 年度公司财务决算报告的议案》
1.议案内容
本议案不涉及回避表决情况。
公司根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市路维光电股份有限公司章程》的相关规定，编制了《2017 年度公司财务决算报告》。
2.议案表决结果：
公司根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市路维光电股份有限公司章程》的相关规定，编制了《2017 年度公司财务决算报告》。
同意股数32,716,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
(五)审议通过《关于2018 年度公司财务预算报告的议案》
1.议案内容
本议案不涉及回避表决情况。公司根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市路维光电股份有限公司章程》的相关规定，编制了《2018 年度公司财务预算报告》。
2.议案表决结果：
公司根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市路维光电股份有限公司章程》的相关规定，编制了《2018 年度公司财务预算报告》。
同意股数32,716,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数32,716,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案不涉及回避表决情况。
(六)审议通过《关于续聘2018 年度审计机构的议案》
1.议案内容
本议案不涉及回避表决情况。
拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年为公司提供审计服务。
2.议案表决结果：
拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年为公司提供审计服务。
同意股数32,716,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数32,716,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案不涉及回避表决情况。
(七)审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容
2.议案表决结果：
根据股转系统的相关规定，公司董事会对2017年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体内容详见公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-006）。
同意股数32,716,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数32,716,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案不涉及回避表决情况。
(八)审议通过《关于同意公司向浙商银行股份有限公司深圳
分行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容
本议案不涉及回避表决情况。
公司预计向浙商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过3,000万元的综合授信额度，其中一笔为2000万元综合授信额度，另一笔为1000万元综合授信额度，授信期限均为1年。协议日期以实际签署日期为准。
2.议案表决结果：
3.回避表决情况
同意股数32,716,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案不涉及回避表决情况。
(九)审议通过《关于同意杜武兵、冷秀兰为公司向浙商银行
股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供关联担保的议案》
1.议案内容
本议案不涉及回避表决情况。
公司预计向浙商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过3,000万元的综合授信额度，其中一笔为2000万元综合授信额度，另一笔为1000万元综合授信额度，授信期限均为1年。公司控股股东、实际控制人杜武兵及其妻子冷秀兰为上述贷款提供连带责任担保。协议日期以实际签署日期为准。
2.议案表决结果：
公司预计向浙商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过3,000万元的综合授信额度，其中一笔为2000万元综合授信额度，另一笔为1000万元综合授信额度，授信期限均为1年。公司控股股东、实际控制人杜武兵及其妻子冷秀兰为上述贷款提供连带责任担保。协议日期以实际签署日期为准。
同意股数9,771,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数9,771,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公司控股股东、董事长杜武兵与本议案存在关联关系，同时深圳市路维兴投资有限公司为杜武兵控股公司，对本议案回避表决。
(十)审议通过《关于同意公司向花旗银行（中国）有限公司
深圳分行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容
2.议案表决结果：
公司预计向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请总额不超过250万美元的综合授信额度，授信期限为无固定期限。协议日期以实际签署日期为准。
同意股数32,716,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数32,716,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案不涉及回避表决情况。
(十一)审议通过《关于同意杜武兵为公司向花旗银行（中国）
有限公司深圳分行申请综合授信额度提供关联担保的议案》
1.议案内容
公司预计向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请总额不超过250万美元的综合授信额度，授信期限为无固定期限，公司控股股东、实际控制人杜武兵为上述贷款提供连带责任担保。协议日期以实际签署日期为准。
2.议案表决结果：
同意9,771,400股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
三、律师见证情况
的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。律师事务所名称：北京观韬中茂（深圳）律师事务所
| 律师事务所名称：北京观韬中茂（深圳）律师事务所 |
| 律师姓名：王晶、杨健 |
| 结论性意见：公司本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。 |
四、备查文件目录
(一)经与会股东及记录人签字的《深圳市路维光电股份有限公司2017年年度股东大会决议》
(二)《北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于深圳市路维光电
股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》
深圳市路维光电股份有限公司
董事会2018年5月16日