浙江震元股份有限公司独立董事
关于公司2018年第二次临时董事会相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《主
板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规
的要求,作为浙江震元股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,基于独立
判断,我们对公司 2018 年第二次临时董事会相关议案发表独立意见如下:
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效
率,降低公司财务费用,符合公司及股东的利益,不存在变相改变募集资金投向
的情形。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。同意公司使
用不超过 5,000 万元(含 5,000 万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
二、关于向银行申请授信
公司以信用方式向银行申请本金金额不超过人民币10亿元的授信额度,可满
足公司融资需求,保证充足资金流,推进公司大健康产业全生态链建设;鉴于公
司经营情况正常,具有足够的偿债能力,本次申请授信不会给公司带来重大的财
务风险。公司召开董事会审议通过了《关于向银行申请授信的议案》,决策程序
合法合规,不存在损害股东利益的行为。同意公司以信用方式向银行申请授信事
宜,授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关事项。
浙江震元股份有限公司独立董事:朱杏珍、邢小玲、程幸福
二〇一八年五月十六日