广东坚朗五金制品股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“ 公司”）第二届董事会第
二十七次会议审议通过，兹定于2018年5月21日（星期一）下午14:30召开2017
年年度股东大会。公司于2018年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2017年年度股东大
会的通知》，现将公司召开2017年年度股东大会的有关事项再次作如下提示：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2017年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2018年5月21日下午14:30
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月21
日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月20日
15:00至2018年5月21日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2018年5月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日2018年5月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲
自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公
司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
8、会议地点：东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室
二、会议审议事项
1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度财务决算报告
4、公司2017年年度报告全文及摘要
5、关于2017年度利润分配预案的议案
6、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的
议案
7、关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
10、关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
（备注：独立董事将在本次股东大会上作2017年度独立董事述职。）
上述议案已经2018年4月25日召开的公司第二届董事会第二十七次会议、
第二届监事会第十六次会议审议并通过，具体内容详见2018年4月27日公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
上述议案8属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案属股东大会普通决议事项，
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
上述议案5、6、7属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管
理人员及持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独
计票，并将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：代表以下全部议案 √
1.00 公司2017年度董事会工作报告 √
2.00 公司2017年度监事会工作报告 √
3.00 公司2017年度财务决算报告 √
4.00 公司2017年年度报告全文及摘要 √
5.00 关于2017年度利润分配预案的议案 √
关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计
6.00 √
机构的议案
7.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案的议案 √
8.00 关于修订《公司章程》的议案 √
9.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √
10.00 关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记
手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及
委托人持股证明办理登记手续；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定
代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持
营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证
办理登记手续；
（3）股东可采用传真方式或电子邮件的方式登记，并填写《参会股东登
记表》（附件三），与前述登记文件递交公司，以便登记确认，不接受电话登
记。
2、登记时间：2018年5月18日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:00-17:30
3、登记地点：董事会办公室
地址：东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司董事会办公室
邮编：523722
传真：0769-87947885
（如通过信函方式登记，信封请注明“坚朗五金2017年年度股东大会”
字样）。
4、会议联系方式：
本次会议联系人：韩爽
联系电话：0769-82955232
联系传真：0769-87947885
电子邮箱：dsb@kinlong.com
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议；
2、第二届监事会第十六次会议决议
3、附件一参加网络投票的具体操作流程；
4、附件二《股东大会授权委托书》；
5、附件三《参会登记表》。
特此通知。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇一八年五月十七日
附件一：
广东坚朗五金制品股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362791
2、投票简称：“坚朗投票”
3、议案设置及表决意见
（1）议案设置
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：代表以下全部议案 √
1.00 公司2017年度董事会工作报告 √
2.00 公司2017年度监事会工作报告 √
3.00 公司2017年度财务决算报告 √
4.00 公司2017年年度报告全文及摘要 √
5.00 关于2017年度利润分配预案的议案 √
关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计
6.00 √
机构的议案
7.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案的议案 √
8.00 关于修订《公司章程》的议案 √
9.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √
10.00 关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案 √
（2）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组
所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0
票。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月21日的交易时间，即上午9：30-11:30和下午
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月20日（现场股东大会
召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月21日（现场股东大会结束
当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目
查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
广东坚朗五金制品股份有限公司
授 权 委 托 书
致：广东坚朗五金制品股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席广东坚朗
五金制品股份有限公司2017年度股东大会，对以下议案以投票方式代
为行使表决权：
提案 备注
提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投票
100 总议案：代表以下全部议案 √
1.00 公司2017年度董事会工作报告 √
2.00 公司2017年度监事会工作报告 √
3.00 公司2017年度财务决算报告 √
4.00 公司2017年年度报告全文及摘要 √
5.00 关于2017年度利润分配预案的议案 √
关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合
6.00 √
伙）为2018年度审计机构的议案
关于公司董事、监事及高级管理人员2018
7.00 √
年度薪酬方案的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案 √
9.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √
关于为全资子公司向银行申请综合授信额
10.00 √
度提供担保的议案
说明：
1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见（以
其持有的全部股数），对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相
应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视
为授权委托人对审议事项投弃权票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为
法人的，应当加盖单位印章。
3、受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东大会结束止。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
持有股份的性质：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
附件：受托人的身份证复印件
附件三：
广东坚朗五金制品股份有限公司
2017年年度股东大会参会登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东注册号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
备注：
1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言
意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本
公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点
的股东均能在本次股东大会上发言。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
