2018-022
证券代码：871642 证券简称：通易航天 主办券商：天风证券
南通通易航天科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年5月15日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年5月5日以书面或电邮方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事张欣戎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、议案审议情况
（一）选举公司董事长；
1、议案内容：选举张欣戎先生为公司董事长，任期至第四届董
事会期满结束。
2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
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本议案无需提交股东大会审议。
（二）聘任公司总经理；
1、议案内容：聘任陈建国先生担任公司总经理，任期至第四届
董事会期满结束。
2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）聘任公司副总经理；
1、议案内容：聘任袁海云先生、金宇先生担任公司副总经理，
任期至第四届董事会期满结束。
2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）聘任公司财务总监及董事会秘书。
1、议案内容：聘任姜卫星先生担任公司财务总监兼董事会秘书，
任期至第四届董事会期满结束。
2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3、回避表决情况：
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2001年2月至2005年12月在上海胶带股份有限公司任副董事长、总经理；2003年5月至今先后任上海天使口腔门诊部有限公司监事、董事长等职，2015年5 月至今任南通通易航天科技股份有限公司董事长。
2、陈建国，男，1967年8月出生，大专学历。1995年8月至
2000年10月在武汉市毛巾厂任销售经理；2000年10月至2003年5月在湖北格林柯尔环保节能工程有限公司任区域销售总经理；2003年5月至2005年3月在河南冰熊冷藏汽车有限公司任销售总经理；2005年3月至2011年3月在上海九天橡胶制品有限公司任销售总监；2011年4月至今担任南通通易航天科技股份有限公司销售总监，2016年5月至今任公司副总经理。
3、袁海云，男，1979年10月出生，本科学历。2002年7月至
2003年7月在上海纽福克斯汽车配件有限公司市场部任职；2003年7月至2011年3月在上海九天橡胶制品有限公司任项目主管、技术经理等职；2011年3月至今在南通通易航天科技股份有限公司任技术经理、生产总监，2015年6月至今任董事，2016年7月至今任公司副总经理。
4、金宇，男，1976年11月出生，大专学历。1999年7月至2011
年3月在上海九天橡胶制品有限公司历任技术员、技术主管、技术经理等职；2011年4月至今任南通通易航天科技股份有限公司总工程师，2016年7月至今任公司副总经理。
5、姜卫星，男，1971年1月出生，工商管理硕士。1993年7月
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至2017年4月在鹏起科技发展股份有限公司工作。历任公司信息技术工程师、证券事务代表、董事会办公室主任、董事会秘书，兼任公司党委办公室主任、党委副书记、五届监事会监事、子公司行政总监等职。2017年7月至今任南通通易航天科技股份有限公司总经理助理。