证券代码：871642 证券简称：通易航天 主办券商：天风证券
南通通易航天科技股份有限公司2017年度股东大会决议公告
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(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月15日
2.会议召开地点：上海浦东新区新金桥路1088号A栋1506室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张欣戎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份46,075,000股，占公司股份总数的74.19%。
发布的召开时间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》
1、议案内容
2017
| 年度经营管理情况，公司董事会编制了《南通通易航天科技股份有限 |
公司董事会2017年度工作报告》。
2、议案表决结果
同意股数46,075,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》
1、议案内容
根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，结合公司监事会2017年度监督管理情况，公司监事会编制了《南通通易航天科技股份有限公司监事会2017年度工作报告》。
2、议案表决结果
同意股数46,075,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%
；；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2017年年度报告及其摘要》
1、议案内容
该议案内容详见2018年4月20日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《南通通易航天科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-011）及《南通通易航天科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）。
2、议案表决结果
同意股数46,075,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司2017年度财务决算的实际情况，公司编制了《南通通易航天科技股份有限公司2017年财务决算报告》。
2、议案表决结果
同意股数46,075,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于2018年度财务预算方案的议案》
1、议案内容
为了更好地完成公司2018年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《南通通易航天科技股份有限公司2018年度财务预算方案》。
2、议案表决结果
同意股数46,075,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《公司2017年度利润分配方案》
1、议案内容
根据公司发展需要，公司暂时不对2017年度利润进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
2、议案表决结果
同意股数46,075,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1、议案内容
鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，公司将继续聘请信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构。
2、议案表决结果
同意股数46,075,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》
1、议案内容
为公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修订。该议案内容见2018年4月20日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2018-013）。
2、议案表决结果
同意股数46,075,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容
该议案内容见公司2018年4月20日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-014）。
2、议案表决结果
同意股数8,519,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案涉及关联交易，控股股东深圳易行健创业投资有限公司回避表决。
（十）审议通过《关于向子公司增资的议案》
1、议案内容
因公司业务发展需要，向子公司上海自图新材料科技有限公司增资。该议案内容见公司2018年4月20日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向子公司增资的公告》（公告编号：2018-015）。
2、议案表决结果
同意股数8,519,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案涉及关联交易，控股股东深圳易行健创业投资有限公司回避表决。
（十一）审议通过《关于公司董事会换届改选的议案》（董事候选人
逐一表决）
1、选举张欣戎先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意股数46,075,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
2、选举陆惠健先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意股数46,075,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3、选举袁海云先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意股数46,075,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份
总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
4、选举姜卫星先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意股数46,075,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
5、选举冯勤女士为公司第四届董事会董事
表决结果：同意股数46,075,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
（十二）审议通过《关于公司监事会换届改选的议案》（监事候选人
逐一表决）。
1、选举朱炜炜先生为公司第四届监事会监事
表决结果：同意股数46,075,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
三、律师见证情况
律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所
律师姓名：黄栋、李冰