西藏自治区恒丰律师事务所
西藏恒丰律师事务所关于
西藏矿业发展股份有限公司
2009年第二次临时股东大会的法律意见书
西藏矿业发展股份有限公司：
受贵公司之委托，本律师事务所（以下简称“本所”）指派央金、
贺鹏康律师（以下简称“本律师”）出席贵公司 2009年第二次临时股
东大会（以下称简“本次大会”），并依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《上市公司规范意见》（以下简称《规范意见》）
及《西藏矿业发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，出具本法律意见书。
一、关于本次大会的召集和召开程序
西藏矿业发展股份有限公司董事会于2009年6月9日提议于2009年
7月9日上午10：00 在西藏矿业发展股份有限公司召开公司 2009年第
二次临时股东大会。公司于2009年6月10日在《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网上公告了会议通知，通知中列明的本次大会审议事
项、通知方式及时间、地点等内容均符合《公司法》、《规范意见》和
《公司章程》的规定。
贵公司本次大会于 2009年 7月 9日上午 10：00在西藏矿业发展
股份有限公司如期举行，会议召开的时间、地点与通知的内容相一致。
会议由公司董事长曾泰先生主持。2
二、关于出席本次大会人员的资格
出席本次大会的股东代表（代理人）共 13 人，代表股份
80,356,104 股，占公司股份总数的 29.15 %。
此外，出席会议的还有公司的董事、监事及其他高级管理人员。
经查验，上述人员均具备出席公司本次大会的合法资格。
三、关于本次大会的表决程序
（一）、本次大会就会议通知中列明的事项以举手表决的方式进行
了逐项表示。
（二）本次大会所审议的议案及表决结果：
1、审议了《为白银扎布耶锂业有限公司贰仟万元贷款提供担保
的议案》，经表决：同意票为80,356,104股，反对票为0股，弃权票为
0股；同意票占与会股东（和代表人）所持（代理）表决权的100%，
该议案获得有效通过；
2、审议了《关于选举曾泰先生为本公司第五届董事会董事的议
案》，经表决：同意票为80,356,104股，反对票为0股，弃权票为0股；
同意票占与会股东（和代表人）所持（代理）表决权的100%，该议案
获得有效通过；
3、审议了《关于选举拉巴次仁先生为本公司第五届董事会董事
的议案》，经表决：同意票为80,356,104股，反对票为0股，弃权票为
0股；同意票占与会股东（和代表人）所持（代理）表决权的100%，
该议案获得有效通过；
4、审议了《关于选举戴扬先生为本公司第五届董事会董事的议3
案》，经表决：同意票为80,356,104股，反对票为0股，弃权票为0股；
同意票占与会股东（和代表人）所持（代理）表决权的100%，该议案
获得有效通过；
5、审议了《关于选举刘光芒先生为本公司第五届董事会董事的
议案》，经表决：同意票为80,356,104股，反对票为0股，弃权票为0
股；同意票占与会股东（和代表人）所持（代理）表决权的100%，该
议案获得有效通过；
6、审议了《关于选举陈荣发先生为本公司第五届董事会董事的
议案》，经表决：同意票为80,356,104股，反对票为0股，弃权票为0
股；同意票占与会股东（和代表人）所持（代理）表决权的100%，该
议案获得有效通过；
7、审议了《关于选举沈明宏先生为本公司第五届董事会独立董
事的议案》，经表决：同意票为80,356,104股，反对票为0股，弃权票
为0股；同意票占与会股东（和代表人）所持（代理）表决权的100%，
该议案获得有效通过；
8、审议了《关于选举牟文女士为本公司第五届董事会独立董事
的议案》，经表决：同意票为80,356,104股，反对票为0股，弃权票为
0股；同意票占与会股东（和代表人）所持（代理）表决权的100%，
该议案获得有效通过；
9、审议了《关于选举甘启义先生为本公司第五届董事会独立董
事的议案》，经表决：同意票为80,356,104股，反对票为0股，弃权票
为0股；同意票占与会股东（和代表人）所持（代理）表决权的100%，4
该议案获得有效通过；
10、审议了《关于选举龙宗智先生为本公司第五届董事会独立董
事的议案》，经表决：同意票为80,356,104股，反对票为0股，弃权票
为0股；同意票占与会股东（和代表人）所持（代理）表决权的100%，
该议案获得有效通过；
11、审议了《关于选举丛强义先生为本公司第五届监事会监事的
议案》，经表决：同意票为80,356,104股，反对票为0股，弃权票为0
股；同意票占与会股东（和代表人）所持（代理）表决权的100%，该
议案获得有效通过；
12、审议了《关于选举达瓦女士为本公司第五届监事会监事的议
案》，经表决：同意票为80,356,104股，反对票为0股，弃权票为0股；
同意票占与会股东（和代表人）所持（代理）表决权的100%，该议案
获得有效通过；
13、审议了《关于选举吴伟萍女士为本公司第五届监事会监事的
议案》，经表决：同意票为80,356,104股，反对票为0股，弃权票为0
股；同意票占与会股东（和代表人）所持（代理）表决权的100%，该
议案获得有效通过；
14、审议了《公司独立董事津贴和费用的议案》，经表决：同意
票为80,356,104股，反对票为0股，弃权票为0股；同意票占与会股东
（和代表人）所持（代理）表决权的100%，该议案获得有效通过。
四、法律意见5
本律师认为：公司本次临时大会的召集和召开、出席本次大会的
人员资格、大会的表决程度均符合《公司法》、《规范意见》及《公司
章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。
本法律意见书经本律师及本所同意可依法公告。
西藏恒丰律师事务所
顾问律师：
二00九年七月八日
