联化科技股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议
通知于2018年5月11日以电子邮件方式发出。会议于2018年5月15日在联化科技会
议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、
部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公
司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过控股股东、
实际控制人牟金香女士提交的《关于提请增加联化科技股份有限公司2017年度股
东大会股东提案的函》。
会议认为，牟金香女士具备提交股东提案的股东资格；股东提案的内容属于
股东大会职权范围；提案程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》之规定，
同意将两项股东提案列入2017年度股东大会议程予以审议。
《关于提请增加联化科技股份有限公司2017年度股东大会股东提案的函》详
见本公告附件。
原《公司章程》按照公司第六届董事会第二十三次会议审议通过的《关于修
订公司章程的议案》和本议案的要求修订后，对其条款编号、涉及条款之间相互
引用的条款序号作相应调整。修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
《关于2017年度股东大会增加股东提案暨股东大会补充通知的公告》（公告
编号：2018-037）公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月十六日
关于提请增加联化科技股份有限公司
2017 年度股东大会股东提案的函
联化科技股份有限公司董事会：
本人现时持有联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份254,535,853
股，占公司总股本的27.49%。根据《公司法》第一百零二条及《上市公司股东大
会规则》之相关规定，现提交两项股东提案，请列入公司2017年度股东大会议程
予以审议。
一、《关于修订公司章程的补充议案》
根据中国共产党十九大会议精神和中共台州市委组织部的要求，为了加强党
的领导，发挥党组织在上市公司中的政治核心作用，提议对公司章程作出如下修
订：
1、原文：
第一条 为维护联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
其他有关规定，制订本章程。
修订为：
第一条 为维护联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》、《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
2、第九条之后新增第十条：
第十条 根据《中国共产党章程》的规定，公司应当设立党的组织，建立党
的工作机构，配备党务工作人员。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构
编制。党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党委在公司发挥政
治核心作用。
原《公司章程》按照公司第六届董事会第二十三次会议审议通过的《关于修
订公司章程的议案》和本议案的要求修订后，对其条款编号、涉及条款之间相互
引用的条款序号作相应调整。
二、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
提议将第六届董事会第二十四次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性
股票的议案》，根据深圳证券交易所的相关规定，提交2017年度股东大会予以审
议。
提案人：牟金香
二〇一八年五月十日
