中冶美利云产业投资股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网
络投票相结合的方式
3、会议召开日期和时间：
(1)现场会议召开时间：2018 年 5 月 15 日(星期二)下午 14:00
开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2018 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票的具体时间为：2018 年 5 月 14 日 15:00 至 2018 年 5
月 15 日 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会
议室
5、召集人：中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
6、主持人：田生文先生
7、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会具有表决权的股东及授权代表共 13 人，
代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份 总 数 409,389,226 股 ， 占 公 司 总 股 本
695,263,035 股的 58.88%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东
及授权代表共计 4 人，代表公司有表决权股份 257,604,706 股，占公
司股份总数的 37.05%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统进行有效表决的股东共计 9 人，代表公司有表决权的股份
151,784,520 股，占公司股份总数的 21.83%。通过网络投票的中小股
东 6 人，代表股份 17,543,275 股，占公司股份总数的 2.52%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师
出席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，逐项审议
并通过了如下议案：
1、公司 2017 年年度报告全文及摘要
表决结果：409,306,626 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.98%；82,600 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.02%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：50,934,333 股同意，占出席本
次 股 东 大 会 的 中 小 投 资 者 的 有 效 表 决 权 股 份 51,016,933 股 的
99.84%；82,600 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份的 0.16%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者
的有效表决权股份的 0%。
2、公司 2017 年度董事会工作报告
表决结果：409,306,626 股同意，占出席本次股东大会的股东
（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.98%；82,600
股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有
效表决权股份总数的 0.02%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东
（股东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：50,934,333 股同意，占出席本
次 股 东 大 会 的 中 小 投 资 者 的 有 效 表 决 权 股 份 51,016,933 股 的
99.84%；82,600 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份的 0.16%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者
的有效表决权股份的 0%。
3、公司 2017 年度监事会工作报告
表决结果：409,306,626 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.98%；82,600 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.02%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：50,934,333 股同意，占出席本
次 股 东 大 会 的 中 小 投 资 者 的 有 效 表 决 权 股 份 51,016,933 股 的
99.84%；82,600 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份的 0.16%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者
的有效表决权股份的 0%。
4、公司 2017 年度财务工作报告
表决结果：409,306,626 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.98%；82,600 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.02%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：50,934,333 股同意，占出席本
次 股 东 大 会 的 中 小 投 资 者 的 有 效 表 决 权 股 份 51,016,933 股 的
99.84%；82,600 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份的 0.16%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者
的有效表决权股份的 0%。
5、公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案
表决结果：409,306,626 股同意，占出席本次股东大会的股东
（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.98%；82,600
股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有
效表决权股份总数的 0.02%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东
（股东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：50,934,333 股同意，占出席本
次 股 东 大 会 的 中 小 投 资 者 的 有 效 表 决 权 股 份 51,016,933 股 的
99.84%；82,600 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份的 0.16%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者
的有效表决权股份的 0%。
6、公司 2018 年度日常关联交易预计的议案
表决结果：50,934,333 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 51,016,933 股的 99.84%；
82,600 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代
表）有效表决权股份总数的 0.16 %；0 股弃权，占出席本次股东大会
的股东（股东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：50,934,333 股同意，占出席本
次 股 东 大 会 的 中 小 投 资 者 的 有 效 表 决 权 股 份 51,016,933 股 的
99.84%；82,600 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份的 0.16 %；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者
的有效表决权股份的 0%。
本议案关联股东进行了回避表决。
7、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年
度财务审计机构的议案
表决结果：409,306,626 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.98%；82,600 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.02%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：50,934,333 股同意，占出席本
次 股 东 大 会 的 中 小 投 资 者 的 有 效 表 决 权 股 份 51,016,933 股 的
99.84%；82,600 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份的 0.16%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者
的有效表决权股份的 0%。
8、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年
度内控审计机构的议案
表决结果：409,306,626 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.98%；82,600 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.02%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：50,934,333 股同意，占出席本
次 股 东 大 会 的 中 小 投 资 者 的 有 效 表 决 权 股 份 51,016,933 股 的
99.84%；82,600 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份的 0.16%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者
的有效表决权股份的 0%。
9、关于修改公司章程的议案
表决结果：409,306,626 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.98%；82,600 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.02%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：50,934,333 股同意，占出席本
次 股 东 大 会 的 中 小 投 资 者 的 有 效 表 决 权 股 份 51,016,933 股 的
99.84%；82,600 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份的 0.16%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者
的有效表决权股份的 0%。
10、关于调整独立董事津贴的议案
表决结果：409,306,626 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.98%；82,600 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.02%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：50,934,333 股同意，占出席本
次 股 东 大 会 的 中 小 投 资 者 的 有 效 表 决 权 股 份 51,016,933 股 的
99.84%；82,600 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份的 0.16%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者
的有效表决权股份的 0%。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市中银（银川）律师事务所
2、律师姓名：傅国旺 季灵芝
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本
次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表
决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合
法、有效。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
中冶美利云产业投资股份有限公司
2018 年 5 月 16 日
