江苏振江新能源装备股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏江阴市临港街道江市路 28 号江苏振江新能
源装备股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 88,496,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.4413
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长胡震先生主持，公司其他董
事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式进行，本次会议的召集、召开及表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书袁建军先生出席本次股东大会；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 88,495,400 99.9988 1,000 0.0012 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,495,400 99.9988 1,000 0.0012 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,495,400 99.9988 1,000 0.0012 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,495,400 99.9988 1,000 0.0012 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2018 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,495,400 99.9988 1,000 0.0012 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,495,400 99.9988 1,000 0.0012 0 0.0000
7、 议案名称：关于确认公司 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,495,400 99.9988 1,000 0.0012 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2017 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,496,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于增加银行授信额度并由实际控制人及子公司提供关联担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 43,241,060 99.9976 1,000 0.0024 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 70,121,916 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 16,525,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 1,849,084 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 1,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 1,848,084 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
序 数 （%）
号
1 公司 2017 年度董 0 0.0000 1,000 100.0000 0 0.0000
事会工作报告
2 公司 2017 年度监 0 0.0000 1,000 100.0000 0 0.0000
事会工作报告
3 关于公司 2017 年 0 0.0000 1,000 100.0000 0 0.0000
年度报告及摘要
的议案
4 公司 2017 年度财 0 0.0000 1,000 100.0000 0 0.0000
务决算报告
5 公司 2018 年财务 0 0.0000 1,000 100.0000 0 0.0000
预算报告
6 关于续聘公司 0 0.0000 1,000 100.0000 0 0.0000
2018 年度审计机
构的议案
7 关于确认公司 0 0.0000 1,000 100.0000 0 0.0000
2017 年度董事、
监事、高级管理
人员薪酬的议案
8 关于公司 2017 年 1,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度利润分配预案
的议案
9 关于增加银行授 0 0.0000 1,000 100.0000 0 0.0000
信额度并由实际
控制人及子公司
提供关联担保的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-9 是普通决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海汉盛律师事务所
律师：黄少力、朱敏婕
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法
有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏振江新能源装备股份有限公司
2018 年 5 月 16 日
